北京盖特佳信息安全技术股份有限公司定向增资方案.pdfVIP

北京 盖特佳信息安全技术股份有限公司 定向增资方案 北京盖特佳信息安全技术股份有限公司 定向增资方案 一、增资主体 北京盖特佳信息安全技术股份有限公司(以下简称“盖特佳”或“公司”) 二、增资种类及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数量及金额：不超过360 万股（含360万股），融资额不超过1,080万 元（含1,080万元）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币3元。根据公司2007年度预测净利润604.43万元，按 本次定向增资完成后股本3,773.7446万股计算，市盈率为18.73倍。本次定向增资 价格参考了市盈率并与投资者沟通后确定。 四、定向增资期限 自中国证券业协会备案确认后一个月内完成本次定向增资。 五、公司股东对本次定向增资股份优先认购的方案 本次定向增资拟增资不超过360万股（含360万股），其中，拟向股权登记日在 册股东配售不超过 30%的股份，向在册股东配售的股份不超过 108 万股（含 108 万 股）。在册股东按股权登记日持股比例确定相应的配售上限，并于指定日期前将认购 资金存入公司指定账户，逾期视为放弃，在册股东放弃认购的部分计入向已提出认 购意向的认购对象配售的份额。 六、定向增资新增认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关系 本次定向增资，已提出认购意向的认购对象基本情况如下： 1、上海汇银广场科技创业园有限公司 该公司成立于2003年 8月，注册资本100万元，注册号：3101042007493，法 定代表人：江佐华，注册地址：华山路2088号7楼。经营范围：科技企业孵化、高 新技术成果转化、科技企业投资管理、科技园开发与管理、计算机网络及软件开发、 第 1 页 共 7 页 北京 盖特佳信息安全技术股份有限公司 定向增资方案 房屋租赁、物业管理、商务服务、建筑装饰。该公司主营业务为科技园开发与管理、 房屋租赁、物业管理、商务服务。 本次定向增资，该公司拟认购不超过110万股（含110万股），认购价格每股人 民币 3 元，待盖特佳本次新增股份向原股东配售结果确定后，双方协商确定具体认 购数量。 截至2007 年 8 月 29 日，该公司已持有113 万股盖特佳股份，占盖特佳总股本 的3.3101%。该公司与盖特佳主要股东之间无关联关系。 2、上海华中实业（集团）公司 该公司成立于1996年10月，注册资本10,080万元,注册号：3100002000422， 法定代表人：王家华，注册地址：上海市嘉定区塔城路588号。经营范围：摩托车、 汽车配件、金属材料、化工产品（除危险品）、装潢材料、电线电缆、五金交电、百 货、电讯器材、自行车链条、自营或代理各类商品和技术的进出口。该公司主营业 务为汽车配件的生产、销售。 本次定向增资，该公司拟认购不超过200万股（含200万股），认购价格每股人 民币 3 元，待盖特佳本次新增股份向原股东配售结果确定后，双方协商确定具体认 购数量。 该公司与盖特佳及其主要股东之间无关联关系。 3、上海百金投资有限公司 该公司成立于2006年 6月，注册资本100万元，注册号：3101152026983，法 定代表人：褚红健，注册地址：上海市张江高科技园区蔡伦路 780号 615 室。经营 范围：创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，投资咨询，企业管 理咨询、财务管理咨询等。该公司主营业务为向高科技创业企业提供融资服务、管 理服务。 本次定向增资，该公司拟认购不超过50万股（含50万股），认购价格每股人民 币 3 元，待盖特佳本次新增股份向原股东配售结果确定后，双方协商确定具体认购 数量。 该公司与盖特佳及其主要股东之间无关联关系。 七、出资方式 第 2 页 共 7 页 北京 盖