兆驰股份：监事会议事规则(2010年8月) 2010-08-27.pdfVIP

深圳市兆驰股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市兆驰股份有限公司 （以下简称公司）依法经营、规范 管理，保障公司监事会依法独立行使内部监督职能，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）及其他有关法律、法规和公司 《章程》，特制定本 《规则》。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，代表股东大会行使监 督职权，对公司的经营管理活动进行全面监督；并对董事会及其成员、总经理和 其他高级管理人员进行监督，防止其滥用职权，侵犯公司、股东及职工的利益。 第三条 为维护公司股东、债权人的合法权益，监事会依照国家及当地政府 的有关法律、法规和公司《章程》依法独立行使监督职权，其正当活动受法律保 护，任何单位、个人不得干涉。 第二章 监事资格 第四条 具有独立的民事行为能力。 第五条 具有良好的职业道德，遵纪守法、秉公办事。 第六条 熟悉企业的经营管理、财务会计等方面的基本知识，了解公司的经 营业务，具有与担任监事工作相适应的阅历和经验。 第七条 凡具有《公司法》第 147 条第一款规定情形之一的，不得担任公司 监事；公司董事、经理、及其他高级管理人员不得担任监事。 第三章 监事会成员及职权 第1页 共 6 页 第八条 公司监事会由 5 人组成，其中 3 人为股东代表，由出席股东大会的 股东依照《章程》所规定的累积投票制选举产生；2人为职工代表，由公司工会 选举产生。监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第九条 监事会行使以下职权： （一）、检查公司财务，有权查核帐薄、文件及有关资料。 （二）、有权要求董事、经营班子成员及业务、财务主管提供各项报告。凡 报董事会文件、资料应抄送监事会一份。 （三）、有权对董事会提交股东大会的各种报告、方案等有关资料进行调查、 核实，经营年度结束，应将年度工作报告、会计报表、统计报表、审计报告、利 润分配方案等有关资料提前 15 日抄送监事会，以便进行调查核实后及时向股东 大会作监事会报告。监事会应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书 面审核意见。 （四）、监事会有权抽查公司各种形态的资产，有权要求业务、财务等主管 汇报公司的生产经营、经济效益和资产状况。有关人员应如实报告。 （五）、有权监督检查总经理对董事会决议的执行情况；有权制止董事会及 其成员、总经理和其他高级管理人员违法、违规、违反公司《章程》及股东大会 决议的行为。 （六）监事会发现董事会决议违法、违规或违反公司《章程》或明显损害公 司、股东和员工利益时，可建议董事会予以撤销并重新决议，如董事会不予撤消 或重新决议维持原结果时，监事会有权向政府有关部门或股东大会报告。 监事及监事会对董事会的决议不承担责任，但如不履行本款规定的建议、复 议和报告股东大会的职责，应承担监督失职的责任。 （七）、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；依 照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。。 （八）、监事会有权亲自或委托中国注册会计师、审计师、律师等专业人员 第2页 共 6 页 审核公司的生产经营、经济效益、财务状况、资产、文件、档案等有关资料，费 用由公司承担。 （九）、有权提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召 集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会。 （十）、公司《章程》规定的其它职权。 第十条 监事会主席除履行一般监事的职责外，还应行使以下职权； （一）、召集监事会，并安排会议议程； （二）、列席董事会； （三）、向各监事通报董事会情况； （四）、向股东大会提交监事会工作报告；