参考价值爆表的公司管理制度极其详尽.doc

目 录 管理纲要 6 1 总 则 6 2 公司定位 6 3 公司文化 7 4 战略规划 7 5 运行机制 8 6 公司管理体制 9 7 土地/项目储备 10 8 财 务 11 9 人 事 11 10 工 程 12 11 营销招商客服 13 12 附 则 14 13 公司组织架构和部门职能说明 15 13.1 公司组织组织机构职能图 15 13.2 部门职能说明 16 13.2.1 销售部 16 13.2.2 策划部 16 13.2.3 招商部 16 13.2.4 预算部 17 13.2.5 财务部 17 13.2.6 工程部 18 13.2.7 设计部 18 13.2.8 办公室 18 14 岗位职责 19 14.1 行政主管岗位职责 19 14.2 销售主管岗位职责 20 14.3 会计的职责： 21 14.4 出纳职责： 21 14.5 报批报建岗位职责： 21 14.6 专业工程师岗位职责： 22 14.7 预算工程师岗位职责： 22 14.8 工程档案岗位职责 23 经营管理制度 25 1 工 作 纪 律 25 2 经营计划与预算管理制度 26 2.1 总 则 26 2.1.1 经营计划总则 26 2.1.2 预算管理总则 26 2.2 经营计划和预算的内容与信息 26 2.2.1 经营计划的内容和信息 26 2.2.2 预算的内容和信息 29 2.3 经营计划和预算管理的组织机构 30 2.4 计划和预算的编制说明和下达 31 2.4.1 经营计划及预算年度 31 2.4.2 计划和预算编制的主体范围 31 2.4.3 计划和预算编制的原则、要求和依据 31 2.5 计划和预算的管理监督与调整 33 2.5.1 计划和预算管理监督部门及其职责 33 2.5.2 计划和预算管理及监督 33 2.5.3 年度经营计划和预算的调整： 34 3 总经理办公会议事制度 35 4 审计制度 38 5 失职单制度 40 合同管理制度 42 1 支出类合同审批制度 42 2 广告合同审批补充规定 44 3 销售定购单管理规定 45 4 《商品房买卖合同》签约管理规定 48 财务管理制度 51 1 现金收支预算管理制度 51 2 管理费用定额预算管理办法细则 55 3 公司财务支出审批管理权限 56 固定资产及大宗低值易耗品审批管理制度 57 4 办理请领款手续规范要求 60 5 日常管理费用报销补充规定 62 6 交际应酬费管理补充规定 63 7 市内交通费管理规定 64 8 现金管理条例 65 9 支票使用管理规定 67 10 客户交款操作规程 67 11 客户退款管理规定 69 12 公司财务系统内部制度（另行颁发） 71 人力资源管理制度 71 1 人员及岗位编制管理制度 71 2 人员离职管理制度 72 3 考勤与休假制度 73 4 公司人事审批权限 78 5 员 工 福 利 80 6 员工出差管理规定 81 6.1 文件审批管理规定 82 6.2 档案管理办法 87 6.3 印章管理规定 94 6.4 办公用品管理制度 95 6.5 接待管理制度 98 6.6 通讯器材及通讯费管理规定 102 6.7 公车管理办法 103 6.8 计算机系统管理制度 106 6.9 《工作交办单》使用规范 110 6.10 《工作联系函》使用规范 111 7 项目工程管理制度 112 7.1 工程款的拨付流程 112 7.2 审图制度 113 7.3 工程招标管理办法 115 7.4 现场签证管理制度 118 7.5 现场签证通知单计变更管理制度 121 7.6 工程索赔管理流程 129 7.7 资料管理流程 130 8 项目销售管理制度 131 8.1 销售人员、客户服务人员行为规范 131 8.2 销售价格审批权限 132 8.3 客户工程变更管理程序 133 8.4 客户工程质量鉴定程序 135 8.5 内部销售统计、控制工作规范 136 8.6 与客户往来信函管理规定 138 8.7 客户档案管理规定 139 8.8 退房、放房管理规定 140 8.9 销售佣金管理条例 142 8.10 销售工具控制管理制度 144 9 销售、客户服务业务指导性文件 147 9.1 销售人员日常工作规范 147 9.2 客户服务部基本工作内容 151 9.3 客户服务代表制度 159 9.4 与客户联谊制度 167 9.5 应收楼款催收基本程序 169 9.6 银行按揭内部工作流程 171 9.7 交楼程序指南 172 9.8 产权办理程序 175 管理纲要 总 则 制定目的 《管理纲要》作为XXXXX（以下简称公司）管理的纲领性文件，用于规范和指导公司经营和管理业务。 适用范围 《管理纲要》的适用范围为公司下属的部门（以下