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第二届董事会第二十四次会议决议公告 三一重工股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议 三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2007年1月15日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于向中国光大银行申请综合授信的议案》 董事会同意本公司向中国光大银行申请25亿元人民币综合授信额度，用于支持生产经营和产品销售。 二、审议通过了《公司章程修改议案》 原 公 司 章 程 第十三条 经登记机关核准，公司主营范围：建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备、机电设备、金属制品及电子产品的生产与经销；客车（不含小轿车）的制造与销售；五金及政策允许的矿产品、金属材料的销售；提供建筑工程机械租赁服务；经营本企业自产的机电产品的出口；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 第三十七条 公司股东承担下列义务： (一)遵守法律、行政法规和本章程；　 　　(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； 　　(三)除法律、法规规定的情形外，不得退股； 　　(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 　　公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 　　公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 　　(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： 　　(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； 　　(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； 　　(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； 　　(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； 　　(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 第一百一十条 公司董事会有权： （1）审批不超过公司最近一期经审计净资产20%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项； （2）审批除本章程第四十一条规定的应由公司股东大会批准以外的其他对外担保事项； （3）审批不超过公司最近一期经审计净资产5%的关联交易事项。 超过上述额度的重大事项应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 修改后的公司章程 第十三条 经登记机关核准，公司主营范围：建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备的生产、销售与维修；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售；客车（不含小轿车）的制造与销售；五金及政策允许的矿产品、金属材料的销售；提供建筑工程机械租赁服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。 第三十七条 公司股东承担下列义务： (一)遵守法律、行政法规和本章程；　 　　(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； 　　(三)除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 　　公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 　　公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 严禁公司股东或者实际控制人侵占公司资产，严禁控股股东及关联企业占用公司资金，损害公司或者其他股东的利益。公司股东侵占公司资产给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 　　(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第四十一条 公司对外担保必须经公司董事会或股东大会审议批准。 （一）公司下列对外担保行为(包括但不限于)，须经股东大会审议通过： 　　(1)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； 　　(2)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； 　　(3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； 　　(4)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上