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广东汕头超声电子股份有限公司程序文件 标题：项目立项管理制度 编号：CS/O/JB 003-2002A 目 录 第一章 总 则 2 第二章 技术开发项目立项管理 3 第三章 基本建设与技术改造项目的立项管理 5 第四章 附 则 7 附录一：项目可行性研究任务书 8 附录二：项目可行性研究报告（范例） 9 附录三：研制任务书（范例） 15 附录四：技术开发项目立项管理流程 19 附录五：基本建设与技术改造项目立项管理流程 20 附录六：业务单元内部基建、技改项目立项管理流程 21 附录七：项目建议书内容 22  第一章 总 则 为规范公司项目审批程序，加强项目的实施管理和评估，落实各级责任制，以便化解风险，减少损失，提高效益，特制定本制度。 本制度所称项目主要是指由股份公司及控股子公司进行的技术改造、技术开发、基本建设或其他项目。 技术改造项目包括设备更新、技术引进、购买专利、少量土建等。 技术开发项目包括技术引进的消化吸收、国产化和再开发、新品研制、技术攻关等。 基本建设项目包括新、改建厂房、设施等土建项目等。 其他项目包括智力引进、课题咨询等。 技术开发项目由技术开发中心负责管理；基本建设项目、技术改造和其他项目由战略发展部负责管理。 技术开发项目立项管理 职责 技术开发中心负责公司立项项目的管理。公司立项项目是指股份公司总部立项的项目或各业务单元（事业部、子公司、分公司） 10 万元以上（不含10万元）的项目。 各业务单元负责本单位立项项目的管理，即各业务单元 10 万元以下项目的管理。 各业务单元应指定专门部门，负责同技术开发中心进行项目管理的接口工作。 管理流程（见附录四） 管理内容 《项目可行性研究任务书》（见附录一）的下达 研制单位负责人或技术开发中心经理，根据市场需求、技术需求或公司的指令性计划，下达《项目可行性研究任务书》。 可行性研究 研制单位任务承接人根据《项目可行性研究任务书》要求，进行调研和可行性研究，编制《项目可行性研究报告》（见附录二）。 《研制任务书》（见附录三）的编写 研制单位编写《研制任务书》。 项目可行性评审 研制单位对《项目可行性研究报告》和《研制任务书》的内容组织评审。项目评审小组成员由立项申请单位负责人、技术开发中心人员和相关经办人组成。若评审通过，则评审小组完成《项目立项评审报告》。技术开发中心参加项目的可行性评审，并审查立项文档是否齐全、规范以及是否存在同其它项目的冲突，在《研制任务书》的“技术开发中心意见栏”中签字。 立项的批准 公司立项的项目 研制单位将《项目可行性研究任务书》、《项目可行性研究报告》、《研制任务书》及《项目立项评审报告》送到本单位负责人及技术开发中心主任审核，经主管副总经理签署意见后，再由技术开发中心报公司总经理批准立项。 总投入低于人民币100万元的项目和公司指令性项目（指时间要求紧迫,并经技术开发中心确认）可不作编制《项目可行性研究任务书》和《项目可行性研究报告》的要求。 各业务单元内部立项的项目 由各业务单元负责人批准立项。项目立项管理流程参照附录四制订执行。 立项结束 公司立项的项目由技术开发中心将立项文档归档；各业务单元内部立项的项目由各业务单元归档，技术开发中心备案，至此，立项过程结束。 第三章 基本建设与技术改造项目的立项管理 职责 战略发展部负责股份公司基本建设和技术改造项目立项的管理。公司立项的基本建设和技术改造项目是指股份公司总部立项的项目和各业务单元 权限以外的项目。各单位具体权限见下表。 股份公司所属各单位技改立项权限额度列表 单位 权限 事业部 子公司 分公司 总部 限额（万元） ≤100 ≤50 ≤10 ≤10 各业务单元负责本单位立项项目的管理。即各业务单元权限以内的技改项目。（具体权限见上表） 各业务单元应指定专门部门，负责同战略发展部进行项目管理的接口工作。 管理流程（见附录五） 管理内容 《项目建议书》的上报 各业务单元、战略发展部或公司管理层在经营管理中根据企业发展需要，进行投资机会研究并形成立项意向；立项申请单位根据上述立项意向进行项目初步可行性研究并完成《项目建议书》，报主管部门和领导审改。 （二）《项目可行性研究任务书》的下达 公司领导根据审定结果签发《项目可行性研究任务书》。 （三）可行性研究 项目单位任务承接人根据《项目可行性研究任务书》要求，进行调研和可行性研究，编制《项目可行性研究报告》和《项目任务书》。 （四）项目可行性评审 项目单位对《项目可行性研究报告》和《项目任务书》的内容组织评审。评审小组成员包括项目单位负责人、战略发展部人员和项目经办人员等。若评审通过，则评审小组完成《