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上海金枫酒业股份有限公司 第 三 十 一 次 股 东 大 会 （临 时 股 东 大 会） 会 议 资 料 二○○八年十二月十九日 1 上海金枫酒业股份有限公司 第三十一次股东大会（临时股东大会）会议议程 时间：2008年12月19日（星期五）下午13:00时整，会期半天。 地点：上海新华路160号 上海影城五楼多功能厅 会议主要议程： 12:30 — 13:00：股东出席签到，大会秘书处进行统计，股东审阅文件。 13:00：大会正式开始。 主持人：董事长 1、《上海金枫酒业股份有限公司关于转让广西上上糖业有限公司股权的议案》 2 、《关于修改〈公司章程〉及相关公司治理细则的议案》 2 上海金枫酒业股份有限公司 关于转让广西上上糖业有限公司股权的议案 一、关联交易概述 为进一步聚焦黄酒主业，深入推进公司专业化发展，本公司拟通过上海联合 产权交易所履行国资交易手续后将所持有的广西上上糖业有限公司（以下简称上 上糖业）31 ％的股权转让给东方先导糖酒有限公司，转让金额为人民币 10,569.84 万元。 由于东方先导糖酒有限公司为本公司控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限 公司（以下简称烟糖集团）的控股子公司，根据《股票上市规则》有关规定，本 次交易构成关联交易。 根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，与该关联交易有利害关系的关 联人在股东大会上对该议案不参加投票表决。 本公司已于 12 月 3 日与东方先导糖酒有限公司签署了《股权转让协议》。 二、关联方介绍 东方先导糖酒有限公司成立于 2003 年 7 月，成立时注册资本人民币 2.5 亿 元，由上海市糖业烟酒（集团）有限公司和上海瑞泰投资发展有限公司共同投资 组建，法定代表人陈励敏。该公司是一家集资源控制、现期货经营、网络发展、 现代物流、国际贸易为一体的全国性糖业产业公司。多年来，该公司致力于从食 糖生产到食糖流通贸易的糖业产业链经营，形成了覆盖十个省、四个直辖市的多 层次的食糖资源、营销、物流、信息网络体系。该公司同时拥有万吨级码头和铁 路专用线，经营着在全国食糖行业具有广泛知名度的“玉棠”品牌为代表的系列 食糖产品。2007 年该公司实现主营业务收入 33.41 亿元，净利润 5285.3 万元， 2007 年末净资产 4.01 亿元。 三、交易标的基本情况 （一）公司简介 上上糖业于 2001 年 10 月成立，成立时注册资本为人民币 3000 万元，各股 东方及出资情况如下： 3 股东名称 出资金额（万元） 持股百分比 广西上思县财政局 300 10% 上思糖业有限公司 600 20% 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 1230 41% 上思糖业有限公司工会委员会 870