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安徽山鹰纸业股份有限公司 AN HUI SHAN YING PAPER INDUSTRY CO.,LTD. 2004 年度股东大会会议资料 二○○五年三月 安徽山鹰纸业股份有限公司2004 年度股东大会会议资料 目 录 1、二○○四年度董事会工作报告…………………………………………………3 2、二○○四年度监事会工作报告………………………………………………12 3、二○○四年度财务决算报告…………………………………………………13 4、二○○四年度利润分配预案…………………………………………………17 5、二○○四年年度报告及摘要…………………………………………………17 6、安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）………………………………18 7、股东大会议事规则（修正案）……………………………………………20 8、关于董事、监事薪酬的议案………………………………………………22 9、关于继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定 其报酬的议案………………………………………………………………………23 2 安徽山鹰纸业股份有限公司2004 年度股东大会会议资料 会议材料之一 2004 年度董事会工作报告 各位股东： 今天，安徽山鹰纸业股份有限公司召开2004 年度股东大会，我代表董事会向 大会作2004 年度董事会工作报告，请各位股东审议。 一、公司2004 年度经营情况 1、主营业务范围及经营状况 （1）主营业务范围 公司经营范围为：纸、纸板、纸箱制造，本公司生产产品出口及本公司生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。 公司属于轻工业类制浆造纸企业，主营“山鹰牌”各类包装纸板、纸箱及其它 纸制品的生产和销售。公司坚持以废纸为主要原料，减少污染，保护环境，同时在 发展造纸的同时持续扩大纸箱经营规模，积极向造纸下游产业链延伸，经过不断的 结构调整与优化，产品质量和技术装备达到同行业先进水平，生产规模和经济效益 在全国同行业中位居前列。 （2）公司生产经营状况 随着我国国民经济的发展和人们生活水平的不断提高，国内对纸品包装材料 的需求迅速增长。2004 年国内宏观经济和和包装纸业发展势头强劲，包装纸板市场 持续稳定增长，需求旺盛。公司抓住主营产品发展的良好机遇，努力解决生产经营 中出现的问题，加快技术改造步伐，积极进行内部挖潜，强化管理和节能降耗，使 产品结构得到进一步优化，生产规模稳定提高，成本得到有效控制，市场开拓卓有 成效。2004 年各项经营指标均完成全年计划目标，实现了良好的持续性增长。 根据公司制定的经营计划，2004年计划完成纸板总产量42 万吨，实际完成44.76 2 万吨，比计划增长6.57%，比去年同期增长21.83%；计划完成纸箱产量18,000 万m ， 实际完成23,864.51 万m2 ，比计划增长32.58%，比去年同期增长73.77%；计划实现 主营业务收入10.5 亿元，实际实现主营业务收入12.32 亿元，比计划增长17.33%， 比去年同期增长36.91%；实现利润总额5385 万元，比去年同期增长7.85%；实现净 3 安徽山鹰纸业股份有限公司2004 年度股东大会会议资料 利润4,801.57 万元，比上年下降1.19%。 公司2004 年生产经营计划完成良好，主要原因是2004 年纸业市场需求持续保 持高速增长，公司主要募集资金投资项目投产并发挥良好，纸箱继续保持快速增长， 内部挖潜改造成效明显，使包装纸板及纸箱的产销量和主营业务收入均有较大增幅。 由于公司规模扩大，加上远距离运输量增加和限载因素影响，运输费用