ST北磁2013年度非公开发行股票预案（修订稿）.pdf

北矿磁材科技股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案(修订稿) 北矿磁材科技股份有限公司 BGRIMM Magnetic Materials Technology Co., Ltd. 二零一三年度非公开发行股票预案 （修订稿） 二零一三年五月 北矿磁材科技股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案(修订稿) 发行人声明 1、北矿磁材科技股份有限公司及董事会全体成员保证非公开发行股票预案内容 真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 北矿磁材科技股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案(修订稿) 释 义 发行人、公司、本 指 北矿磁材科技股份有限公司 公司、北矿磁材 控股股东、矿冶总 指 北京矿冶研究总院 院 本次发行、本次非 北矿磁材拟向包括矿冶总院在内的不超过十名特定投资者非公开 指 公开发行 发行A 股股票募集资金的行为 北矿磁材拟以本次非公开发行募集资金向矿冶总院收购其持有的 本次交易 指 北矿机电100%股权的行为 公司章程 指 《北矿磁材科技股份有限公司章程》 股东大会 指 北矿磁材科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北矿磁材科技股份有限公司董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所有限公司 中铭评估 指 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 北矿机电 指 北矿机电科技有限责任公司 固安机械 指 北京矿冶研究总院固安机械有限公司 机械所、机械研究 指 北京矿冶研究总院机械研究设计所 所 固安恩菲 指 固安恩菲制造工业有限公司 信息技术及自动化 指 北京矿冶研究总院信息技术与自动化研究设计所 研究所 内蒙黄金 指 内蒙古自治区黄金机械修造厂 根据矿冶总院与北矿机电签署的《业务重组协议》，矿冶总院将其 标的资产、收购标 下辖的机械所选矿设备制造业务、人员全部重组入北矿机电。本预 的、北矿机电100% 指 案中，除非明确定义，北矿机电 100%股权、标的资产和收购标的 股权 均指业务重组之后的北矿机电科技有限责任公司100%股权。 2 北矿磁材科技股份有限公司