独 一 味：总经理工作细则(2010年1月) 2010-01-06.pdfVIP

甘肃独一味生物制药股份有限公司 总 经 理 工 作 细 则 第一条 为促进甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”） 规 范运作，保证公司总经理依法行使职权，认真履行工作职责，保证公司总经理办 公会决策的科学化、规范化、制度化，提高决策与运营效率，根据《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，在《公司章 程》规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。 第三条 总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集 职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。总经理办公室负责组织和协 调，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪 要的起草等工作。 第四条 总经理办公会至少每月召开一次，根据业务需要可召开临时会议， 会议审议决定公司经营、管理、发展的重要事项。对需要由董事会讨论审议的事 项，总经理办公会形成初步意见后提交董事会审议。 第五条 总经理办公会参加成员为：总经理、副总经理、总经理助理、财务 负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。高级管理人员有权将相关议案提交总 经理办公会集体讨论，科学决策。 第六条 总经理办公会应形成会议记录并由与会人员签字确认或经会议主持 人审核。会议记录作为公司档案保存，会议记录的保存期不少于三年。 第七条 总经理办公会的会议记录包括以下内容： （一）会议召开的时间和地点； （二）参加会议人员的姓名； （三）会议议程； （四）与会人员发言要点； （五）会议决议。 第八条 根据《公司章程》的规定，总经理对董事会负责，行使下列职权： 1 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、技术负责人； （七）根据工作需要提请总经理办会会决定及调整副总经理等高级管理人员 的职责及其分工； （八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； （九）董事会授权的其它职权。 第九条 董事会对总经理的授权为： （一）资金使用的审批权限如下： 1、年度财务预算内的日常经营管理费用支出； 2、单项对外投资在人民币1000万元以内的投资项目（含股权投资）。 3、属于董事会审议批准的年度筹资预算内的商业贷款。 （二）资产运用的审批权限如下： 公司与非关联方达成的、金额低于公司最近一期经审计确认的净资产2％的 下列事项： 1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，应包含在 内） 2、租入或租出资产 3、签订合同（含委托经营、受托经营等） 4、债权或债务重组 5、技术研究与开发项目 6、对不可回收的应收账款及长期投资的处置等事项 （三）签订重大合同的权限如下： 2 1、与日常经营相关的销售和采购合同 （1）合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入20%以内 （2）合同履行预计产生的利润占公司最近一个会计年度经审计利润总额的 20%以内 2、其他经济合同按照合同内容参照上述（一）（二）标准 第十条 总经理办公会对授权事项进行决策时，应进行必要的沟通、商讨和 论证，必要时可聘请中介机构提供咨询，以保证决策的科学性与合理性。 第十一条 总经理办公会对授权事项进行决策的过程中，应该履行信息披露 义务，自觉接受公司股东、董事会、监事会以及证券监管部门的监督。 第十二条 总经理办公会对