淮北农商银行流程银行建设工作任务分解表.doc

淮北农商银行流程银行建设工作任务分解表 项目阶段 任务名称 主要工作内容 时间安排 责任部门 备注 1战略澄清 成立组织，制定方案 成立领导组织、制定流程银行建设实施方案 3.19-4.15 流程办牵头组织 　 流程银行建设项目启动会 召开项目启动会议，进行全员发动 流程办牵头组织 　 参加省联社战略澄清阶段培训 省联社组织的战略澄清阶段集中培训内容 4.7-4.9 流程办牵头组织，分管领导、综合办公室、人力资源部参加 　 内部培训 组织开展流程建设工作人员培训（战略澄清阶段的六项清理、访谈问卷调查、swot分析、战略澄清报告编写） 4.10-4.25 流程办牵头组织 　 基础资料收集、分析 ａ）本行章程； 4.19-4.30 法律合规部 　各业务条线部门负责本条线相关资料的收集，并及时报流程办；流程办负责对资料进行初步分析。 ｂ）本行近三年的财务报表； 财务会计部 ｃ）本行近三年的工作总结、年度经营计划； ｄ）本行自行编制的战略规划报告或发展规划资料； 综合办公室 ｅ）本行现行的组织架构图； ｆ）本行各部门职责； ｇ）本行各部门内部岗位设置情况； ｈ）本行目前岗位专业序列设置情况； ｉ）营业网点组织结构和岗位设置情况； ｊ）营业网点岗位职责； ｋ）营业网点的设置情况； 人力资源部 ｌ）本地区近年（3-5年）总体发展规划报告； 综合办公室 ｍ）战略澄清基本问卷（附件2-1）； 法律合规部牵头 ｎ）从业人员情况统计表（附件2-2）； 人力资源部 基础资料收集、分析 ｏ）主要财务指标增长规划表（附件2-3）； 4.19-4.30 财务会计部 各业务条线部门负责本条线相关资料的收集，并及时报流程办；流程办负责对资料进行初步分析。 ｐ）存贷款业务及利润来源市场竞争力分析表（附件2-4）； ｑ）支行市场份额情况表（附件2-5）； ｒ）金融机构存贷款情况表（附件2-6）； 业务管理部 ｓ）金融机构网点分布情况表（附件2-7）； ｔ）营业网点与所在区域其他金融机构网点分析表（附件2-8） 人力资源部 “六项清理” 组织开展“六项清理”（有效文件清理、产品清理、信息交流反馈、考核评价、检查活动、计算机系统清理） 4.19-5.15 各部门 与基础资料收集分析同步开展 4.19-5.20 中高层和员工问卷访谈 组织开展中高层和员工访谈问卷调查 行社流程办牵头、高管、各部门及相关人员参与 　 客户梳理 行社开展存量及潜在客户的梳理 4.19-5.30 业务管理部牵头，客户经理参与 与其他部门进行的swot分析同步开展 战略业务单元分析 战略业务单元分析 流程办牵头组织，分管领导及各部门参与 　 swot分析 组织开展swot综合分析 流程办牵头组织、各部门参与 与前台部门进行的客户分析和梳理同步开展 确立战略定位与战略目标 确立战略定位与战略目标 流程办牵头组织，高管领导及各部门参与 　 制定战略保障策略 制定战略保障策略 5.10-5.31 流程办牵头组织，高管领导及各部门参与 与制定战略保障策略同步开展 　 调整运营模式 调整运营模式 流程办牵头组织，高管领导及各部门参与 拟定战略澄清报告初稿 撰写战略澄清报告初稿 流程办 2组织架构设计 参加省联社组织架构阶段培训 省联社组织的组织架构阶段培训内容 5.10 流程银行建设项目相关人员参加 　 内部培训 组织开展流程银行建设工作人员培训（组织架构阶段培训） 5.13 流程办牵头 　 收集、分析组织架构相关资料 收集、分析组织架构相关资料 5.14-5.24 流程办 　 设计组织架构初稿 设计组织架构调整初稿 流程办 　 组织架构评审定稿 对组织架构调整初稿进行征求意见、修订，并组织评审定稿。 流程办牵头组织，高管领导及各部门参与 　 岗位分解 对审定的部门架构进行岗位分解 流程办牵头组织，高管领导及各部门参与 　 内部培训 组织开展部门职责及岗位说明书编写培训 5.27 流程办 　 “三会一层”、部门职责及岗位说明书编写 组织开展“三会一层”、部门职责及岗位说明书编写 5.28-6.2 流程办牵头组织，各部门参与 　 “三会一层”、部门职责及岗位说明书评审 召开研讨会，评审、定稿 6.3-6.4 流程办牵头组织，高管领导及各部门参与 　 制定“三定”方案 制定“三定”方案，按相关程序审批 6.1-6.5 人力资源部、高管层 　 开展人员竞聘上岗及岗位轮换 组织开展人员竞聘上岗及岗位轮换 人力资源部牵头，各职能部门配合 可在项目落地实施时进行 战略与组织架构