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神马实业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会 会议材料 2008 年 9 月 3 日 1 2008 年第二次临时股东大会会议议题 一、审议关于为河南神马氯碱发展有限责任公司提供担保的议案 二、审议关于为郑州铝业股份有限公司提供担保的议案 三、审议关于为河南神马尼龙化工有限责任公司融资租赁提供担 保的议案（控股股东神马集团回避表决） 四、审议关于与平顶山煤业（集团）有限责任公司签订信贷互保 协议书的议案 五、审议关于与平高集团有限公司签订信贷互保协议书的议案 六、审议关于与郑州煤炭工业（集团）有限责任公司签订互保协 议书的议案 七、审议关于与河南太龙药业股份有限公司签订 2008 年信贷互 保协议书的议案 八、审议关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马尼龙化 工有限责任公司增加担保额度的议案（控股股东神马集团回避表决） 2 2008 年第二次临时 股东大会文件之一 关于为河南神马氯碱发展有限责任公司 提供担保的议案 (二ＯＯ八年九月三日) 各位股东、各位代表： 为支持公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司的发展， 公司拟为河南神马氯碱发展有限责任公司在中国民生银行股份有限 公司郑州分行申请的一年期 3000 万元人民币流动资金贷款提供连带 责任担保。 现将本议案提请股东大会审议。 3 2008 年第二次临时 股东大会文件之二 关于为郑州铝业股份有限公司提供担保的议案 (二ＯＯ八年九月三日) 各位股东、各位代表： 鉴于郑州铝业股份有限公司为本公司 5000 万元人民币银行贷款 提供了担保，本着互惠、互利的原则，公司拟为郑州铝业股份有限公 司在中国民生银行股份有限公司郑州分行申请的一年期 2000 万元人 民币流动资金贷款提供连带责任担保。 现将本议案提请股东大会审议。 4 2008 年第二次临时 股东大会文件之三 关于为河南神马尼龙化工有限责任公司 融资租赁提供担保的议案 (二ＯＯ八年九月三日) 各位股东、各位代表： 为支持本公司参股公司河南神马尼龙化工有限责任公司（简称 “尼龙化工公司”）的发展，保证本公司尼龙 66 盐的持续稳定供应， 本公司拟为尼龙化工公司在交银金融租赁有限责任公司申请的期限 三年、金额1 亿元人民币的融资租赁提供连带责任担保。 现将本议案提请股东大会审议。 5 2008 年第二次临时 股东大会文件之四 关于与平顶山煤业（集团）有限责任公司签订 信贷互保协议书的议案 (二ＯＯ八年九月三日) 各位股东、各位代表： 根据公司信贷业务需要，经与平顶山煤业 （集团）有限责任公司 协商，双方拟签订信贷互保协议书，相互为对方银行贷款提供担保， 互保金额不超过2 亿元人民币，协议有效期为 1 年。 现将本议案提请股东大会审议。 6 2008 年第二次临时 股东大会文件之五 关于与平高集团有限公司签订