东南网架：第三届董事会第二十三次会议决议公告 2010-04-13.pdfVIP

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2010-010 浙江东南网架股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第二十三次会 议于 2010 年 4 月 10 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9 名， 实际参加会议董事 8 名，董事陈传贤因去北京出差特委托董事施永夫出席本次会 议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长郭明明先生主持召开。 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2009 年度董事会报告》。 此议案需提交公司2009年度股东大会审议，详细内容请见公司2009年年度报 告。 公司独立董事张旭先生、汪祥耀先生和张少龙先生向董事会提交了《独立董 事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职。详细内容见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（ ）。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2009 年年度报告及其摘要》。 此议案需提交公司2009年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（ ），年报摘要同时刊登在2010 年4月13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度 总经理工作报告》。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度 财务决算报告》。 2009年，公司实现营业总收入29.28亿元，比上年同期增长44.93% ，超额完 成了年初制定的营业总收入计划任务；实现营业利润5,323.90万元，比上年同期 增长47.10% ；利润总额5,482.88万元，比上年同期增长43.52% ；归属于上市公司 股东的净利润4,192.24万元，比上年同期增长48.09% 。2009年末总资产为34.91亿 元，归属于母公司的股东权益95,038.96万元。 此议案需提交公司2009年度股东大会审议。 五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度 财务预算报告》。 2010 年公司计划实现主营业务收入达到 35.72 亿元，将财务、销售、管理三 项费用控制在 2.95 亿元以内，努力提升公司经营业绩。（上述经营目标并不代表 公司对 2010 年度的盈利预测，也不构成公司对 2010 年度业绩的承诺，能否实现 还将受宏观经济形势、钢结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影 响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意） 此议案需提交公司2009年度股东大会审议。 六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度 利润分配预案》。 经天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2009 年度实现的归属于母公司 股东的净利润为 41,922,445.61 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利 润 31,638,337.81 元的 10%提取盈余公积 3,163,833.78 元后，加上年初未分配利润 275,544,280.08 元，减去已分配 2008 年红利 12,000,000 元，报告期末可供股东分 配的利润为 302,302,891.91 元。 公司 2009 年度拟以 2009 年 12 月 31 日的总股本200,000,000 为基数向全体 股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元(含税) 。共计分配股利 16,000,000 元，剩 余未分配利润 286,302,891.91 元结转以后年度分配。另外，2009 年度公司不进行 资本公积金转增股本。 此议案需提交公司2009年度股东大会审议。 七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度 内部控制自我评价报告》。 《浙江东南网架股份有限公司2009年度内部控制自