庄雨五金（香港）有限公司企业宪法.docVIP

莊雨五金(香港)有限公司企业宪法 （绝密，本宪法只限于公司正式股东传阅） 目 录 第一部分 总则………………………………………………………………………1 第二部分 2008-2018年的公司发展战略 …………………………………………5 第三部分 人力资源管理制度………………………………………………………7 第四部分 公司文化与员工须知 …………………………………………………11 第五部分 关于管理者 ……………………………………………………………15 第六部分 关于思想工作 …………………………………………………………17 第七部分 薪酬福利制度 …………………………………………………………20 第八部分 外贸业务管理制度 ……………………………………………………24 第九部分 供应链管理制度 ………………………………………………………33 第十部分 财务管理制度 …………………………………………………………37 第十一部分 部门职责与绩效考评 ………………………………………………41 第十二部分 奖惩制度 ……………………………………………………………45 第十三部分 投融资制度 …………………………………………………………46 第十四部分 综合管理制度 ………………………………………………………47 第十五部分 海外分支机构管理制度 ……………………………………………49 第十六部分 安全管理制度 ………………………………………………………51 第一部分 总则 为了发展经济同时使参与者共同受益，根据有关法律决定成立庄雨五金(香港)有限公司(以下简称公司)，由全体普通股东（以下简称股东）共同制定本企业宪法，本企业宪法适用于中国香港法律. 第一条 公司名称：庄雨五金(香港)有限公司，注册地址：FLAT/RM 7A 7/F KIMLEY COMM BLDG 142-146 QUEEN’S RD CENTRAL，HONG KONG，主营业务：钢材进出口贸易. 第二条 全资子公司：北京庄雨五金有限公司(注册资金2000万元，法人代表李明秋)、上海中平金属有限公司(注册资金500万元，法人代表王晔)、北京恒润祥科技发展有限公司(注册资金500万元，法人代表李艳伟)、中平五金(香港)有限公司上述四公司均为公司的全资子公司，在以上四公司注册的股东均是名义股东. 第三条 公司净资产，总计人民63元 1.普通股东 姓 名 出资额(人民币元) 姓 名 出资额(人民币元) 耿 波 王凤娟 赵秀云 李艳伟 要燕举 杨彦涛 李明秋 焦 鹏 王 晔 正式股权小计(人民币元)： 2.优先股东 姓 名 出资额(人民币元) 姓 名 出资额(人民币元) 周瑞丰 王静朱宇李辉张荣荣 鹏 李振国陈晓明张四维马腾逵唐恩刘永梅科比邵林周海辉26000.00 3. 期权 签发时间 金额(人民币元) 行权时间 2009年07月25日 996580.00 2011年07月25日 2010年03月25日 617279.00 2012年03月25日 2010年11月25日 600125.00 2012年11月25日 2011年07月25日 2013年07月25日 期权小计(人民币元)： 2213984.00 第四条 全体普通股东组成公司股东会，股东会是公司的最高权力机构，股东会讨论并制定本企业宪法,本宪法和公司的各项管理制度都应该严格遵守所在国和地区的法律和法规，不得与法律法规相违背. 第五条 关于普通股权的规定 普通股东股权金额最少为30万元（含），出资金额统一以人民币元为单位，如果以外币投入应该以实际出资时国家外汇管理局规定的汇率或按实际折成人民币计算，普通股东统一以货币形式投资，股东不得以实物或无形资产投资. 普通股东有权通过公司监事全面了解公司日常经营和财务状况，监事应该如实地向股东们介绍公司的真实情况.普通股东无权干预和指挥公司经营管理者和员工的日常工作，不得到财务部门查账.普通股东如果在公司里工作，应该自觉带头严格遵守公司的各项管理制度并服从上级的领导和指挥，参加股东大会的费用由股东自理，普通股东可以以书面方式委派其代表参加股东大会. 第一大普通股东耿波的股权金额没有限制，其它自然人普通股东股权金额最多为300万元. 普通股在一个财务年度中间可以减少但不得增加，一个财务年度中间不发展新普通股东.员工未到退休年龄（60周岁）离开公司时其普通股权自动本息结清,员工60岁退休后仍可以继续保留原股权.股东不在公司工作，没有工资和奖金. 本财务年度末股权金额已经超过30万元的、金额最大的一位优先股东可以转为新普通股东，优先股东两人或两人以上超过30万元且最大金额