2007年度第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

江苏康缘药业股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会会议资料 江苏康缘药业股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会会议资料 1 江苏康缘药业股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于公司符合公开增发新股条件的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管 理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司经过认真 的自查论证，认为公司已经符合公开增发境内上市人民币普通股（A股）条件的规定。 请审议。 江苏康缘药业股份有限公司董事会 二○○七年七月三日 2 江苏康缘药业股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会会议资料 议案二 关于公司 2007 年公开增发新股发行方案的议案 各位股东： 为了进一步提升公司综合竞争能力，增强公司的持续发展能力，公司拟公开增发境 内上市人民币普通股（A 股），实现公司的战略发展目标，具体方案如下： 1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。 2 、每股面值：人民币 1 元。 3、发行数量：本次公开增发股份的总数不超过 3,000 万股，最终发行数量由公司与 主承销商根据申购情况和资金需求协商确定。 4 、发行对象： 在上海证券交易所开立人民币普通股(A 股)股东账户的境内自然人、法人以及符合 中国证监会规定的其他投资者等( 国家法律、法规、规章和政策禁止者除外) 。本次发行 股权登记日在册的股东具有一定比例的优先认购权。 5、上市地点：本次公开增发的股票发行完毕后在上海证券交易所上市。 6、发行价格：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易 日的均价，具体定价与主承销商协商后确定。 7、发行方式：本次发行采取网上、网下定价发行的方式；原社会公众股股东可按 其股权登记日收市后登记在册的持股数享有一定比例的优先认购权。 8、募集资金用途及数额：本次增发募集资金主要用于以下投资项目： 投资 15,188 万元用于现代中药注射剂生产线技术改造项目； 投资 6,268 万元用于散结镇痛胶囊产业化项目； 投资 8,260 万元用于中药研发及安评中心项目。 本次增发募集资金运用项目投资总额为 29,716 万元。本次增发募集资金总额将不 超过 29,716 万元，并将全部用于上述项目，如有不足部分将由公司通过其他融资方式自 行解决。 9、增发股票决议有效期：董事会拟提请公司 2007 年度第一次临时股东大会审议 本次增发股票的议案，与本次增发有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有 效，同时提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实 施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果的情形下，可酌情决定该等增发计