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中电广通股份有限公司 （600764 ） 2007 年第一次临时股东大会资料 二 00 七年十二月 中电广通股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会议程 时间： 2007 年 12 月 13 日上午9 ：30 地点： 北京友谊宾馆友谊宫（5+6 ）会议室 主持人：董事长苏振明 一、与会人员签到（提前 15 分钟到场） 二、董事长致词 三、议案审议、股东提问答疑、投票表决 公司董事长及相关人员负责解答 四、休会，现场投票统计 五、监票人宣布现场表决结果 六、董事长宣读股东大会决议 七、金杜律师事务所律师发表大会见证意见 八、董事长宣布股东大会结束 目 录 关于成立董事会提名委员会的议案 1 关于修订《关联交易制度》的议案 2 关于修订《募集资金管理制度》的议案 12 关于公司聘请 2007 年度审计机构的议案 17 关于更换公司董事的议案 18 中电广通股份有限公司