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武汉道博股份有限公司 600136 2005 年年度报告 武汉道博股份有限公司 2005年年度报告 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 14 九、监事会报告 21 十、重要事项 22 十一、财务会计报告 26 十二、备查文件目录 26 1 武汉道博股份有限公司 2005年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 董事侍强，委托刘家清代为表决。 3、武汉众环会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相 关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 4、公司负责人刘家清先生，主管会计工作负责人吴小林先生，会计机构负责人（会计主管人 员）徐茜女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：武汉道博股份有限公司 公司法定中文名称缩写：道博股份 公司英文名称：WUHAN DOUBLE CO.,LTD 公司英文名称缩写：DOUBLE 2、公司法定代表人：刘家清先生 3、公司董事会秘书：廖可亚女士 联系地址：武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号 C栋二楼 电话：027 传真：027 E-mail：dbboard@ 公司证券事务代表：周家敏先生 联系地址：武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号 C栋二楼 电话：027 传真：027 E-mail：dbboard@ 4、公司注册地址：武汉市汉南区纱帽镇汉南大道 367 号 公司办公地址：武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号 C 栋二楼 邮政编码：430205 公司国际互联网网址：http// 公司电子信箱：double@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http// 1 武汉道博股份有限公司 2005年年度报告 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：道博股份 公司A股代码：600136 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992年 10 月 30日 公司首次注册登记地点：湖北省武汉市经济技术开发区Ⅲ-5 地块 公司变更注册登记日期：2003年 12 月3 日 公司变更注册登记地点：武汉市汉南区纱帽镇汉南大道 367 号 公司法人营业执照注册号：4201002123430 公司税务登记号码：420101300100580 公司聘请的境内会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉市解放大道武汉国际大厦 B 座16 层 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据