武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年度股东大会会议通知.pdfVIP

股票简称：武钢股份 公司债简称：07武钢债 临2010-005 股票代码：600005 公司债代码：126005 武汉钢铁股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 暨召开 2009 年度股东大会会议通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第九次会议于2010年4月23 日在武钢宾馆 召开，应到董事11人，实到董事8人。董事马启龙先生因工作原因未能出席董事会， 委托董事胡望明先生代为出席表决，董事彭辰先生因工作原因未能出席董事会，委托 董事胡望明先生代为出席表决，独立董事杨天钧先生因工作原因未能出席董事会，委 托独立董事张龙平先生代为出席表决，到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董 事长邓崎琳先生主持，经过认真审议通过了以下议案： 一、《2009年度及2010年一季度总经理工作报告》 2009年全年生产铁1342.88万吨、钢1369.43万吨、材 1253.83 万吨，实现营业收 入537.14亿元。 表决结果：全体董事一致同意。 二、《2009年度财务决算报告》 2009年末公司资产总额为733.24亿元，负债总额为459.70亿元，归属于母公司 股东的权益为272.72亿元，全年实现利润总额19.57亿元。 表决结果：全体董事一致同意。该议案尚须提交2009年度股东大会审议。 三、《2010年度预算方案》 2010年预计全年生产铁1630万吨、钢1705万吨、材1605万吨，预期实现营业收入678 亿元。 表决结果：全体董事一致同意。该议案尚须提交 2009 年度股东大会审议。 1 四、《关于2009年年末资产减值准备计提的议案》 2009年12月31日存货跌价准备账面余额为228,252,841.59元，其中本期计提 存货跌价准备为58,223,372.68元。2009年12月31日固定资产减值准备账面余额为 25,445,551.46元，其中本期计提固定资产减值准备11,795,455.90元。 表决结果：全体董事一致同意。 五、《关于公司2009年全年资产处置核销的报告》 2009 年全年公司共报废核销固定资产原值 232,026,329.27 元，净值 53,180,107.18元，变现价值79,677,421.75元,净收益26,497,314.57元。 表决结果：全体董事一致同意。 六、《2009年度利润分配预案》 经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润1,208,470,127.79元， 提取10%的法定盈余公积金120,847,012.78元，加上2009年初公司未分配利润 10,304,387,883.94元，减去发放的2008年度现金股利1,724,393,513.26元，截止 2009年12月31日，公司未分配利润余额为9,667,617,485.69元。 董事会利润分配预案为：以公司实施2009年度利润分配时的股权登记日总股份 数为基数，向全体股东每10股分派现金红利1元（含税），分红总额783,815,233.30 元。 表决结果：全体董事一致同意。该议案尚须提交2009年度股东大会审议。 七、《2009年年度报告及其摘要》 《2009 年年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》，《2009年年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站： 。 表决结果：全体董事一致同意。该议案尚须提交2009年度股东大会审议。 八、《关于2010年固定资产投资计划的议案》 根据公司“满负荷、低成本、高质量、调结构”的十二字方针，结合公司 2010 年度生产经营计划安排和公司资金状况，公司拟安排 2010 年固定资产投资计划共 32.58亿元。