深圳中浩(集团)股份有限公司2008年度报告.pdf

深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 —————————————————————————————————————————————— 深圳中浩(集团)股份有限公司 2008 年度报告 二ΟΟ九年四月 1 深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 —————————————————————————————————————————————— 目 录 一、重要提示 ………………………………………… 3 二、公司基本情况简介 ………………………… 3-4 三、会计数据和业务数据摘要 …………………… 4-5 四、股本变动及股东情况 ………………………… 5-8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 …… 8-12 六、公司治理结构 …………………………………12-13 七、股东大会情况简介 ………………………… 14 八、董事会报告…………………………………… 14-18 九、监事会报告 ………………………………… 18-20 十、重要事项 ………………………………………20 十一、财务报告 ………………………………… 21-62 十二、备查文件目录 ………………………………… 63 2 深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 —————————————————————————————————————————————— 深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司所有董事均参加了表决，对本年度报告无异议。 公司聘请了境内会计师事务所亚太（集团）会计师事务所有限公 司深圳分所对 2008 年年度财务状况进行了审计，会计师事务所出具 了无法表示意见的审计报告。本公司董事、监事对相关事项也作了详 细说明。另本公司未聘请境外会计师事务所对公司 2008 年年度财务 报告进行审计，特别提请投资者注意风险。 公司董事长马廷校、主管会计工作负责人崔玉霄及会计机构负责 人蔡夏苗声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 （一）公司的基本情况 1、公司法定中英文名称：深圳中浩（集团）股份有限公司 Shenzhen Zhonghao (Group) Company Limited 2、公司法定代表人：