鄂武商a：2009年度股东大会决议公告 2010-05-15.pdfVIP

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2010-012 武汉武商集团股份有限公司 2009年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况。 二、会议召开的情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2010年 5 月 14 日(星期五)下午 2:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年5 月14日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2010年5月13日15:00 至2010年5月14日 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议会 3.召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。 4.召 集 人：武商集团董事会 5.现场主持人：刘江超董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 三、会议的出席情况 出席会议股东（代理人）45人，代表股份29,868.7368万股，占公司 有表决权总股份58.88%。其中：出席现场股东大会的股东及股东代理人 共计15人，代表股份25,132.8084万股，占公司有表决权总股份49.54％； 通过网络投票的股东30人，代表股份4,735.9284万股，占公司有表决权 总股份9.34％。 1 会议由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人 员出席了会议，北京国枫律师事务所马哲、杜莉莉律师对本次股东大会 进行现场见证，并出具法律意见书。 四、议案审议和表决情况 经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议通过如下 议案： 1、《二OO 九年度董事会工作报告》 同意 298,633,368 股，占出席会议股份总数的 99.98%； 反对 53,800 股，占出席会议股份总数的 0.02%； 弃权 200 股，占出席会议股份总数的 0%。 2 、《二OO 九年度监事会工作报告》 同意298,587,768 股，占出席会议股份总数的 99.97%； 反对 56,800 股，占出席会议股份总数的 0.02%； 弃权 42,800 股，占出席会议股份总数的 0.01%。 3 、《二OO 九年度报告及摘要》 同意298,590,768 股，占出席会议股份总数的 99.97%； 反对 53,800 股，占出席会议股份总数的 0.02%； 弃权 42,800 股，占出席会议股份总数的 0.01%。 4 、《二OO 九年度财务决算报告》 根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，截止二 OO 九年十二 月三十一日，公司实现营业总收入 7,937,595,166.49 元，利润总额 427,594,522.16 元，实现净利润 317,623,553.58 元，其中：归属于母公司 所有者的净利润 238,751,976.20 元，少数股东损益 78,871,577.38 元。 同意298,590,768 股，占出席会议股份总数的 99.97%； 反对 53,800 股，占出席会议股份总数的 0.02%； 弃权 42,800 股，占出席会议股份总数的 0.01%。 5、《二OO 九年度利润分配预案》 2 根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，二ＯＯ九年度，公司 实现净利润 317,623,553.58 元，归属于母公司所有者的净利润为 238,751,976.20 元。二ＯＯ九年度，母公司实现净利润 444,742,435.69 元， 弥补以前年度亏损 20,737,78