上海世茂股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2010-009 上海世茂股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2010 年 2 月 5 日上午在公司会议室召开，本次会议应到董事9名，实际出席董 事8名，陈松独立董事及胡鸿高独立董事均因公务出差委托韩淑温独立董事参加 本次会议并委托其表决，公司 5 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议： （一） 审议通过公司2009年年度报告及摘要； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 （二） 审议通过公司2009年度董事会工作报告； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交公司2009年度（第十七次）股东大会审议。 （三） 审议通过公司2009年度总裁工作报