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天津津滨发展股份有限公司2005 年度报告正文 天津津滨发展股份有限公司 二00 五年度报告 签署日期：二00 六年三月二十八日 共79 页 第1 页 天津津滨发展股份有限公司2005 年度报告正文 天津津滨发展股份有限公司二00 五年度报告正文 第一节 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会、监事会及董事（李明炯除外）、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事李明炯无法保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性。理由是对于津滨 公司在2005 年度及以前年度的一些交易是否存在问题，提出质疑后要求答复，但截止 董事会表决该项议案时，没有得到答复。请投资者特别关注。 公司董事长唐建宇先生、总经理江连国先生、财务负责人赵英先生和会计机构负 责人盛怀忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 深圳鹏城会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告书。 目 录 第一节 重要提示及目录……………………………………………………2 第二节 公司基本情况简介…….…………………………………….…..3 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………4 第四节 股本变动及股东情况………………………………………………6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………9 第六节 公司治理结构………………………………………………………12 第七节 股东大会简介……………………………………………………..13 第八节 董事会报告………………………………………………………..14 第九节 监事会工作报告…………………………………………………..22 第十节 重要事项…………………………………………………………..23 第十一节 财务报告………………………………………………………..27 第十二节 备查文件目录…………………………………………………..73 共79 页第2 页 天津津滨发展股份有限公司2005 年度报告正文 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：天津津滨发展股份有限公司 公司法定英文名称：TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO.，LTD。 英文缩写：JBDC 二、公司法定代表人：唐建宇 三、公司董事会秘书：李明国 公司证券事务代表：于志丹 联系地址：天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦九楼 电话：（022 传真：（022 电子信箱：JBDSH@STARINFO.NET.CN 四、公司注册地址：天津经济技术开发区第一大街二号 公司办公地址：天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦 邮政编码：300457 公司国际互联网网址：HTTP://WWW.JBDC.COM.CN 电子信箱：ZM@TEDA.TJ.CN 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告中国证监会指定网站网址：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN 公司年度报告备置地点：董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：G 津滨 股票代码：000897 七、其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期：1998 年12 月31 日 登记地点：天津经济技术开发区第一大街二号 公司变更注册登记日期：2004 年6 月4 日 2、企业法人营业执照注册号：1200001190097 3、税务登记号码：120115712830811 4、公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所 办公地址：深圳市东门南路2006 号宝丰大厦5 楼 邮政编码：518002 共79 页第3 页 天津津滨发展股份有限公司200