青岛海尔股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知.pdfVIP

股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临 2007-003 青岛海尔股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司 2006 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 青岛海尔股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2007年4月25 日上午在青岛市海 尔工业园中心大楼 305B 召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人（独立董事程建因病去世）。本 次会议通知于 2007 年 4 月 12 日以书面形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会 议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长杨绵绵女士主持。经 与会董事认真审议，审议通过了以下议案： 一、《青岛海尔股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》。（表决结果：同意 8 票、反对 0票、弃权0票） 二、《青岛海尔股份有限公司 2006 年度财务决算报告》。（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权0票） 三、《青岛海尔股份有限公司 2007 年度财务预算报告》。（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权0票） 四、《青岛海尔股份有限公司 2006 年年度报告及年报摘要》。（表决结果：同意 8 票、反 对0票、弃权0票） 五、《青岛海尔股份有限公司 2006 年度利润分配预案的报告》。（表决结果：同意 8 票、 反对0票、弃权0票） 公司 2006 年度经审计的净利润为 313,913,735.16 元，加年初未分配利润 145,370,976.85 元，可供分配的利润为 459,284,712.01 元，按有关规定，提取盈余公积及企业发展基金等后， 可供股东分配的利润为 364,406,930.95 元，提取任意盈余公积及实施 2005 年度利润分配方案 后，期末未分配利润为 238,229,409.89 元。经董事会研究决定，2006 年度的利润分配预案为： 以公司2006 年末股本 1,196,472,423 股为基数，每 10 股派 1.5 元（含税），共分配 179,470,863.45 元，剩余利润结转下一年度。 公司 2006 年末资本公积金为 2,934,195,223.74 元，经董事会研究决定：本年度不进行资 本公积金转增股本方案。 六、《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司 2006 年年度审计 - 1 - 报酬90.15万元及2007年度拟续聘山东汇德会计师事务所为公司审计机构的报告》。（表决结 果：同意8票、反对0票、弃权0票） 七、《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届选举的报告》。（表决结果：同意8票、反对 0票、弃权0票） 鉴于公司第五届董事会即将任期届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名 9 名人员为新一届董事 会成员，人员名单如下： 杨绵绵、梁海山、王召兴、崔少华、张智春、金道谟、洪瑛、王超、徐国君。其中洪瑛、 王超、徐国君三人为独立董事。（董事候选人简历详见附件） 八、《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》。(表决结果：同意2票、反对0票、 弃权0票）（实际参加表决的董事共2人，6位关联方董事回避表决）。 九、《青岛海尔股份有限公司关于对控股子公司章丘海尔电机有限公司增资的报告》。（表 决结果：同意8票、反对0票、弃权0票） 2005 年 4 月，为支持市场对 高效、节能压缩机电机的需求，青岛海尔股份有 限公司对控股子公司章丘海尔电机有限公司（以下简称：“章丘海尔”）增资1993 万元， 由章丘海尔为广州万宝电器配套压机生产电机，年产压缩机电机 150 万台。现 在虽然达产，但仍然满足不了市场需求 。为加快发展，把压机电机项目迅速做 大、做强，章丘海尔拟上二期压机电机项目。 章丘压机电机二期项目总投资预算为 4681 万元，生产能力 400 万台压机电 机，达产后，预计2008年实现 销售收入 46800 万元，利润总额 3350 万元。本项目 设备等固定资产投资预算为3481万元，拟进行增资，由于章丘海尔的其他股东已承诺放弃增 资，青岛海尔股份有限公