凯恩股份：关于召开2011年第一次临时股东大会的公告 2011-01-05.pdfVIP

证券代码：002122 证券简称：凯恩股份 公告编号：2011-002 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开2011 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“凯恩股份”） 于20 11 年 1 月4 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了召开20 11 年第 一次临时股东大会的议案，定于20 11 年1 月2 1 日召开公司20 11 年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间 现场会议时间：20 11 年1 月2 1 日（星期五）下午2 ：00 （二）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：20 11 年 1 月2 1 日上 午9:30—11:30，下午1:00—3:00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （ ）进行网络 投票的具体时间：20 11 年1 月20 日下午3:00 至20 11 年1 月2 1 日下午3:00 的 任意时间。 （三）股权登记日：20 11 年1 月17 日（星期一） （四）现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司（浙江省遂昌县 凯恩路1008 号） （五）会议召集人：公司董事会 （六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 1 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 （七）本次股东大会出席对象 1、本次股东大会的股权登记日为20 11 年 1 月 17 日（星期一）。在股权登 记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场 会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票 时间内参加网络投票。 2 、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。 （八）提示公告 公司将于20 11 年 1 月 17 日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公 司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。 二、会议审议议案 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决） （1）发行方式 （2）发行股票的种类和面值 （3）发行数量 （4）发行对象及认购方式 （5）定价基准日、发行价格 （6）锁定期安排 （7）上市地点 （8）募集资金用途 （9）本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案 （10）决议有效期限 4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》 2 5、审议《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜 的议案》 6、审议 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ ） 和深圳证券交易所网站 （ ）。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 （一）登记时间： 参加本次股东大会的股东登记时间为20 11 年 1 月20 日（上午9 ：30-11： 30，下午13：00-15：00 ） （二）登记手续 欲出席现场会议的股东及委托