山隆通运股份有限公司公司章程.doc

山隆通運股份有限公司公司章程 第 一 章 總 則 第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為山隆通運股份有限公司。（英文名稱為Shan-Loong Transportation Co.,Ltd）。 第二條：本公司所營事業如下： 一、G101061汽車貨運業。 二、G101081汽車貨櫃貨運業。 三、CD01030汽車及其零件製造業。 四、JA01010汽車修理業。 五、F114010汽車批發業。 六、 第四條：本公司轉投資總額得超過實收股本百分之四十。 第五條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議，得在國內外設立分公司及營業所。 第 二 章 股 份 第六條：本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億元整，分為壹億伍仟萬股，每股金額壹拾元，得分次發行。本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。 第七條：本公司股票概為記名式，由董事三人簽名或蓋章，經依法簽證後發行之；但經洽證券集中保管事業登錄者，得免印製股票。 本公司股務處理，悉依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。 第 三 章 股　　東　　會 第八條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，於每會計年度終了後六個月內由 董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之，股東常會之召集，應於三十日前通知各股東；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東。 第九條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。 第十條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。 第 四 章 董　事　及　監　察　人 第十一條：本公司設董事七人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任，但董事及監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事及監察人就任時為止。本公司全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。 第十二條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，各互選一人為董事長及副董事長。董事長對外代表本公司，統理本公司一切業務。 第十三條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二０八條規定辦理。 第十四條：本公司之營業方針及其重要事項，由董事會決定之。 第十五條：監察人除依法執行監察職務外，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。 第十六條：本公司不論盈虧，得依一般行情酌支董事及監察人車馬費。 第 五 章 經　理　人 第十七條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬，依公司法第二十九條規定辦理。 第 六 章 會　　　　計 第十八條：本公司應於會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核審閱後提交股東常會請求承認。 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分配表或虧損彌補之議案。 第十九條：本公司所處產業環境可與國家經濟成長結合，企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先就餘額提撥百分之十法定盈餘公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特 別盈餘公積，如尚有餘額，就其中提撥員工紅利不得低於百分之一，其餘部份提撥百分之三十以上分配予股東，其中現金股利不得低於股利總數百分之十。但現金股利每股若低於Ｏ．一元則不予發放，改以股票股利發放。 如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥分派前先行扣除。前項盈餘分配若每股股息少於０．五元，則得免予分配。 第 七 章 附　　　　則 第二十條：本章程未定事項，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。 第廿一條：本章程訂立於中華民國六十五年三月十七日。第一次修訂於民國六十九年三月二十一日。第二次修訂於民國七十年十二月十四日。第三次修訂於民國七十年十二月三十日。第四次修訂於民國七十一年三月九日。第五次修訂於民國七十一年六月二十三日。第六次修訂於民國七十三年九月二十五日。第七次修訂於民國七十三年十月二十六日。第八次修訂於民國七十五年四月八日。第九次修訂於民國七十六年二月二十一日。第十次修訂於民國七十六年七月一日。第十一次修訂於民國七十七年四月二十九日。第十二次修訂於民國七十七年六月三日。第十三次修訂於民國七十七年八月十日。第十四次修訂於民國七十八年五月二十五日。第十五次修訂於民國七十八年七月三十一日。第十六次修訂於民國七十九年三月三十一日。第十七次修訂於民國八十年三月十八日。第