[保利地产]保利房地产集团股份有限公司2011年年度报告.pdfVIP

保利房地产（集团）股份有限公司 2011年年度报告 保利房地产（集团）股份有限公司 600048 2011 年年度报告 二零一二年四月 1 保利房地产（集团）股份有限公司 2011年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 15 八、董事会报告 15 九、监事会报告 32 十、重要事项 32 十一、财务报告 39 十二、备查文件目录 39 2 保利房地产（集团）股份有限公司 2011年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二)如有董事未亲自出席董事会，应当单独列示其姓名 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席董事的说明 被委托人姓名 张振高 董事 工作原因 彭碧宏 王小朝 董事 工作原因 彭碧宏 (三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 宋广菊 主管会计工作负责人姓名 朱铭新 会计机构负责人姓名 张曦 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况简介 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 保利房地产（集团）股份有限公司 公司的法