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湖南辰州矿业股份有限公司 2009 年度社会责任报告 一、前言 （一）《湖南辰州矿业股份有限公司2009 年度社会责任报告》（以下简称“社 会责任报告”或“报告”）系统反映和披露湖南辰州矿业股份有限公司（以下统 称“公司”）2009 年度在全面贯彻党的十七大精神，深入落实科学发展观，构建 和谐社会，推进企业可持续发展，对国家和社会的全面发展等方面，对公司股东、 债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者积极承担的相应社会责任。 （二）本报告主要集中总结公司2009 年度在从事经营管理活动中，对公司股 东、债权人、职工、消费者、供应商、社区等方面所做的工作，存在的差距及拟 采取的改进措施。 （三）本报告是公司认真贯彻落实《公司法》第五条：“公司从事经营活动， 必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社 会公众的监督，承担社会责任”的总结，亦是公司积极贯彻执行《深圳证券交易 所上市公司社会责任指引》作出的反映。 二、公司对社会责任的认识 在经济全球化日益深入的新形势和企业社会责任全球化浪潮的影响下，更 好地承担对利益相关者的社会责任已经成为企业发展的趋势。公司作为国内资源 型上市公司，将从可持续发展与追求企业长远利润的思路出发，逐步把社会责任 理念和要求全面融入企业的发展战略、生产经营和企业文化，创新发展理念、 转变发展方式、提高发展质量、激发创造活力、提升品牌形象、增强综合竞争力、 树立负责任的企业形象。 （一）履行社会责任的指导思想 高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为 指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，坚持可持续发展，牢记责任， 强化意识，统筹兼顾，积极实践，发挥国有企业履行社会责任的表率作用，促进 社会主义和谐社会建设，为实现全面建设小康社会宏伟目标作出更大贡献。 （二）履行社会责任的总体要求 强化公司社会责任意识，积极履行社会责任，争做依法经营、诚实守信的表 率，节约资源、保护环境的表率，以人为本、构建和谐企业的表率。 （三）履行社会责任的基本原则 坚持履行社会责任与促进企业发展相结合，把履行社会责任作为建立现代企 业制度和提高综合竞争力的重要内容，优化发展战略，转变发展方式，推进机制 转换，实现持续、稳定、健康发展。 坚持履行社会责任与企业实际相适应，立足基本国情，立足企业实际，突出 重点，分步推进，切实取得企业履行社会责任的成效。 坚持履行社会责任与创建和谐企业相统一，把保障企业安全生产，维护职工 合法权益，帮助职工解决实际问题放在重要位置，营造和谐劳动关系，促进职工 全面发展，实现企业与职工、企业与社会的和谐发展。 三、公司2009 年度社会责任的履行情况 （一）股东和债权人权益保护 1.强化企业管理 不断提高持续盈利能力 2009 年初公司就如何应对国际金融危机的影响，实现既定目标，进行了整 体部署和安排。公司上下拧成一股绳，紧紧围绕“一个确保，五个不动摇”的指 导思想开展各项工作。公司以管理的精细化、标准化、专业化为推动力，促进了 各项管理全面提升，投资资金、生产成本、管理费用等明显下降。全年压缩投资 计划资金约2 亿元，公司差旅费、招待费、电话费等管理费用实行封顶报账，得 到有效控制。公司通过一系列精细化、标准化管理工作的深入开展、持续推进， 为2009 年成功克服国际金融危机的影响，实现逆势增长奠定了良好基础。2009 年公司黄金产量4376 千克，突破4 吨大关，同比增长74.63% ；锑品产量19106 吨，同比增长5.49%；仲钨酸铵产量1705 标吨。全年实现销售收入16.92 亿元， 同比增长 24.79% ，实现归属于上市公司股东的净利润为 1.01 亿，同比增长 44.14% 。 2.完善公司治理 科学民主决策 公司深入推进内部管理，积极借鉴吸收上市公司与国内外先进管理理念，不 断完善法人治理结构，不断完善监督和约束机制，不断提高决策的准确性、民主 性、科学性。 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，建立了以《公司章程》 为基础，以董事会、董事会各专门委员会议事规则等为主要架构的规章体系；形 成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系； 公司股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断规范，制度不断完善，形成了 一整套相互制衡、行之有效