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证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2015-010 江苏亚邦染料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第四届董事会第一次会议于 2015年3月4日以现场方式在本公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人。会议由许旭东先生主持，全体监事及拟聘任的高级管理人员列席会议。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事许旭东先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。 鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下： （1）战略发展委员会：主任委员：许旭东；委员：许小初、卢建平、田利明、陈强 （2）提名委员会：主任委员：田利明；委员：李芸达、杨建 （3）审计委员会：主任委员：李芸达；委员：陈强、李福康 （4）薪酬与考核委员会：主任委员：陈强；委员：李芸达、许小初 第四届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 根据公司董事长许旭东先生的提名，同意聘任卢建平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。 公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了独立意见。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据公司董事长许旭东先生的提名，同意聘任刘洪亮先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。 公司独立董事已就聘任公司董事会秘书事宜发表了独立意见。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司总经理卢建平先生的提名，同意聘任钱光友先生、周多刚先生、尚俊平先生、张亦庆先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。 公司独立董事已就聘任公司副总经理事宜发表了独立意见。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 根据公司总经理卢建平先生的提名，同意聘任周向东先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。 公司独立董事已就聘任公司财务总监的事宜发表了独立意见。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，同意聘任钱岗先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事已就聘任公司证券事务代表的事宜发表了独立意见。 8、审议通过《亚邦股份年报信息披露重大差错责任追究制度》 为进一步增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等的规定，结合公司实际，决定建立《亚邦股份年报信息披露重大差错责任追究制度》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏亚邦染料股份有限公司董事会 二〇一五年三月四日  附简历： 1、许旭东先生，男，1964年7月出生，高中学历，高级经济师。许旭东先生在企业经营管理方面有丰富的经验，曾任亚邦集团副总经理，现任亚邦股份董事长。 2、许小初先生，男，1951年3月出生，大专学历，高级经济师。许小初先生在化工产业及投资发展方面有丰富的经验，多次获得常州市明星企业家、江苏省优秀民营企业家、全国乡镇企业家等称号，第十三届、十四届常州市人大代表。曾任常州市合成材料厂厂长、亚邦药业集团董事长，现任常州市石化产业协会会长、亚邦集团董事长、亚邦股份董事。 3、杨建先生，男，1967年7月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。杨建先生自河南师范大学毕业后，1995 年 10 月至 1999 年 9 月，