关于控股子公司签订委托投资管理协议的关联交易公告..pdfVIP

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2011－039 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国人寿保险股份有限公司关于中国人寿保险股份有限公司关于控股子公司控股子公司 中国人寿保险股份有限公司关于中国人寿保险股份有限公司关于控股子公司控股子公司 签订签订委托投资管理协议委托投资管理协议的关联交易的关联交易公告公告 签订签订委托投资管理协议委托投资管理协议的的关联交易关联交易公告公告 重要重要内容内容提示提示： ： 重要重要内容内容提示提示：： 交易内容 2011 年 12 月 29 日，本公司控股子公司中国人寿资产管理有限 公司 （以下简称“资产管理公司”）与中国人寿保险 （集团）公司 （以 下简称 “集团公司”）签订 《中国人寿保险（集团）公司与中国人寿 资产管理有限公司之委托投资管理协议》（以下简称 “委托投资管理 协议”）。 关联人回避事宜 2011 年 12 月 27 日，本公司召开第三届董事会第十七次临时会 议，审议通过了《关于中国人寿保险 （集团）公司与中国人寿资产管 理有限公司签订委托投资管理协议的议案》，批准资产管理公司与集 团公司签订 《委托投资管理协议》。在对上述关联交易进行表决时， 关联董事袁力、缪建民、万峰、时国庆、庄作瑾进行了回避。 交易对本公司的影响 本公司认为，本次交易有利于发挥资产管理公司的业务优势，实 现现有资源的有效配置和利用；有利于提高本公司及控股子公司的盈 利能力，符合本公司和本公司股东的长远利益。 一、一、关联交易概述关联交易概述 一一、、关联交易概述关联交易概述 1、2011年12 月27日，本公司召开第三届董事会第十七次临时 会议，审议通过了 《关于中国人寿保险（集团）公司与中国人寿资产 管理有限公司签订委托投资管理协议的议案》，批准资产管理公司与 集团公司签订 《委托投资管理协议》。在协议有效期间内，该交易金 额上限分别为：2012 年 3.0 亿元人民币；2013 年 3.1 亿元人民币； 2014年3.2亿元人民币。 在对上述关联交易进行表决时，关联董事袁力、缪建民、万峰、 时国庆、庄作瑾进行了回避。本公司独立董事对该项决议发表了同意 的独立意见。 2、2011 年12 月29日，资产管理公司与集团公司签订了 《委托 投资管理协议》，集团公司将其拥有的保险资产继续委托资产管理公 司进行投资管理，委托期限为2012年1月1日至 2014年12月31日。 委托投资管理协议自双方及其法定代表人或其授权代表签字盖章之 日起生效，有效期至 2014 年12 月31日止。 2 3、根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司关联交易实施指引》、《保险公司关联交易管理暂行办法》及其 他法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，资产管理公司为 本公司控股子公司，集团公司为本公司控股股东，本次交易构成本公 司的关联交易。 4、本次交易无需有关部门批准。 二、二、集团公司基本情况集团公司基本情况 二二、、集团公司基本情况集团公司基本情况 集团公司的前身是 1999 年 1 月经国务院批准组建的中国人寿保 险公司。经中国保险监督管理委员会批准，中国人寿保险公司于 2003 年进行重组，并于 2003 年7月21 日变更为中国人寿保险 （集团）公 司。集团公司主要从事人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人 身保险业务；人身保险的再保险业务；国家法律、法规允许的或国务 院批准的资金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；国家 保险监管部门批准的其他业务等业务。 三、三、委托投资管理委托投资管理协议的主要内容协议的主要内容