外商投资企业自备文书参考指引.doc

外商投资企业自备文书参考指引 (章程指引略) （二）经营范围的表述参考指引 1、外商投资企业的章程和设立（经营范围变更）登记申请书中的经营范围可按如下要求进行表述： 许可经营项目：按照登记前置许可证上范围进行表述。 如：药品生产（XX、XX、XXXX药品）。 或：药品生产（按照许可证上范围经营）。 一般经营项目：属于《外商投资产业指导目录》中限制类和鼓励类的行业，按照目录上的行业用语进行表述；经营范围中的其它项目参照《国民经济行业分类标准》上的行业用语进行表述；未列入《外商投资产业指导目录》和《国民经济行业分类标准》的新兴行业，按照国家有关部门关于该新兴行业的用语标准或解释进行表述。 如：新溶剂法纤维素纤维环保型化纤的生产。——属《外商投资产业指导目录》鼓励类第三类十二条二项 无纺布的生产。——属《国民经济行业分类标准》1757类 土工合成材料的生产。——参照建设部关于土工合成材料的国标解释 2、在办理设立登记前无法取得前置许可文件的外商投资企业项目，章程中的经营范围可将项目的建设阶段和正式运营阶段一并表述： “按照项目审批部门批准的期限从事XX项目的建设，按照许可的范围从事XX的生产。（经营范围以登记机关核准为准）” （三）股东会决议参考指引 XXXX有限公司股东会决议 XXXX有限公司 年 月 日第 届第 次股东会议通过。 会议时间： 会议地点： 主持人： 会议以公司章程规定的方式通知了全体股东到会参加会议。应到会股东 方，实际到会股东 方，代表 %股权。 会议通过以下决议： 1、…………… 2、…………… 3、…………… …………… （例：1、（1）决定将公司名称变更为 ； （2）决定将公司住所变更至 ； （3）决定将公司注册资本（实收资本）从 万元增至 万元，此次增资额为 万元，出资方式为 ，出资时间为 ； （4）决定将公司注册资本（实收资本）从 万元减至 万元； （5）决定增加（或减少）公司经营项目： ，变更后，公司经营范围为： ； （6）决定将公司营业期限变更为 年； （7）决定将XX股东在公司中的 %股权（计 万元出资额）以 万元转让给新股东 。 2、通过修改后的公司章程（或通过公司章程修正案）。 3、决定免去 董事职务，重新决定 为公司董事，任期 年；免去 监事职务，重新决定 为公司监事。 全体股东承诺以上新选举的人员非《公司法》等有关法律、法规、规定不适宜担任公司职务的人员，无重大民事责任。） 同意本次股东会决议事项股东盖章（单位股东）、签字（自然人股东）： 不同意本次股东会决议事项股东盖章、签字： 弃权股东盖章、签字： 日期： 年 月 日 （四）董事会决议参考指引 XXXX有限公司董事会决议 依据《公司法》及公司章程的有关规定，全体董事组成董事会，召开XXXX有限公司第 届第 次董事会会议。 时间: 地点: 主持人: 会议已于 年 月 日以公司章程规定的方式通知全体董事参加会议，应到会董事 人,实际到会董事 人， 董事委托 参加此次董事会， 董事弃权参会。 此次董事会的通知时间、通知人数、参加人数、表决人数均符合《公司法》及公司章程的规定。 会议通过如下决议： 1、……………； 2、……………； 3、……………； …………… （例：1、免去 董事长职务，重新选举 为董事长。 2、解聘 经理职务，重新聘任 为公司经理，任期 年。） 出席会议的董事签字： 日期： 年 月 日 （五）董监事委派文件参考指引 1、董事委派书 董事委派书 根据章程规定，兹委派_______、________、________ 为拟设立的XXXX有限公司董事；其中__________为公司董事长(或副董事长)，任期三年。 委