【毕业设计、论文】金 螳 螂：董事会关于2010年度内部控制的自我评价报告 2011-03-01.pdfVIP

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 内部控制的自我评价报告 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会 关于2010 年度内部控制的自我评价报告 为加强和规范内部控制，提高经营管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下 简称“ 《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》”）、 《企业 内部控制基本规范》、 《中小企业板上市公司内部控制指引》、《关于做好中小企业板 上市公司2010 年年度报告工作的通知》（深圳上[2010]434 号）的要求以及相关内部控 制规定, 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会审计委员会对 公司内部控制情况进行了检查，在查阅内部控制制度的建立、了解内部控制制度实施情 况的基础上对2010 年度内部控制进行了评价，自查和评价情况报告如下： 一、公司基本情况 1、公司概况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司是经中华人民共和国商务部商资一批［2004 ］242 号文和商外资资审字［2004 ］0082 号批准证书批准，由原苏州金螳螂建筑装饰有限公司 整体变更设立的外商投资股份有限公司，成立时注册资本为7,000 万元。公司于2004 年 4 月30 日在江苏省工商行政管理局办理工商登记。经中国证券监督管理委员会证监发行 字[2006]100 号文核准，公司于2006 年11 月2 日向社会公开发行人民币普通股股票2,400 万股，发行后公司注册资本增至9,400 万元。2006 年 11 月20 日，公司股票在深圳证券 交易所挂牌交易，股票简称 “金螳螂”，证券代码为 “002081 ”。 2008 年 5 月，公司实施了2007 年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每 10 股转增5 股，注册资本增至14,100 万元。 2009 年 4 月，公司实施了2008 年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每 10 股转增5 股，注册资本增至21,150 万元。 2009 年 11 月，公司根据 《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次股票期权激励计 划》，由倪林、杨震、严多林等 18 名股票期权激励对象行权，增加注册资本129.60 万元， 注册资本增至21,279.60 万元。 20 10 年4 月，公司实施了2009 年度利润分配方案，向全体股东以未分配利润每10 股送5 股，至此，本公司注册资本增至31,919.40 万元。 本公司住所：江苏省苏州工业园区民营工业区，法定代表人：倪林。 2 、经营范围 3 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 内部控制的自我评价报告 承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工，承接公用、民用建设项目的 水电设备安装，建筑装饰设计咨询、服务，家具制作；承接各类型建筑幕墙工程的设计、 生产、制作、安装及施工，承接金属门窗工程的加工、制作及施工（凭资质证书许可经 营），木制品制作，建筑石材加工；承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许 可经营），承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营），承接消防设施 工程的设计与施工（凭资质证书许可经营），民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可 经营）；承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资 质证书许可经营）；承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上 述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对 外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公司主营业务属于建筑装饰业。 3、组织架构图 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 (一) 公司建立内部控制制度的目标 4 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 内部控制的自我评价报告 1、公司经营活动均遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。 2 、建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执 行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现