一汽轿车股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2008-037 一汽轿车股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一汽轿车股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知 及会议材料于2008年12月12日以电子邮件方式向全体董事送达。会议于2008 年12月22日以通讯方式召开。应出席董事8人，实际7人。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议： 一、关于修改《公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年 9 月修订）等的有关规定，结合公司生产经营和战略发展的需要，拟将原《公司章 程》中的部分条款进行如下修订： 1、修订原《章程》中第四十一条 原文为：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经 审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后 提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 修订为：“提供担保”事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后 提交股东大会审议： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经 审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经 审计总资产的30％； 1 证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2008-037 （三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝 对金额超过5000万元人民币； （七）深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。 股东大会审议前款第（二）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东 或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会 的其他股东所持表决权的半数以上通过。 2、修订原《章程》中第一百零七条第十八项 原文为：审议批准除本章程第四十一条规定之外的对外担保事项，该决议必 须经公司董事会全体成员2/3以上同意； 修订为：审议批准对外担保事项，必须经出席董事会的2/3以上董事审议同 意，并及时对外披露。 同时修订董事会议事规则第九条第十八项中的相关条款。 3、增加公司章程第一百零七条董事会权限中的第二十项内容，原有条款序 号顺延。 审议批准由于技术、工艺等原因导致原有资产不能继续使用，资产净值超过 5000万元的资产处置事项； 同时修订董事会议事规则第九条董事会权限中的相关条款。 4、修订原《章程》中第一百二十八条第十一项 原文为：对公司投资概算不超过五千万元人民币的投资或发展项目,与董事 长共同行使决策权，并向董事会备案。 修订为：对公司投资概算不超过一亿元人民币的研发或工厂投资项目,与董 事长共同行使决策权，并向董事会备案。 该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2 证券代码：000800