云南景谷林业股份有限公司二00五年第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

云南景谷林业股份有限公司 二00 五年第二次临时股东大会会议资料 二00 五年十一月 云南景谷林业股份有限公司于二00 五年第二次临时股东大会 会议议程及有关事项 一、会议时间：2005 年12 月9 日(星期五)上午8:30 二、会议方式：现场召开 二、会议地点：云南景谷县威远路47 号本公司六楼会议室 三、会议主持人：董事长马春华先生 四、出席人员： （一）、公司全体董事、监事及高级管理人员； （二）、凡在2005 年11 月30 日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人； （三）、公司聘请的执业律师。 五、主持人宣布会议开始并介绍到会股东人数和代表股份数 六、会议审议事项 1、关于云南景谷林业股份有限公司第二届董事会换届的议案； 2、关于云南景谷林业股份有限公司第二届监事会换届的议案； 3、关于云南景谷林业股份有限公司设立董事会专门委员会及工作细则的议 案。 七、股东和股东代表对议案进行投票表决 八、统计投票表决结果 九、计票负责人宣读投票表决结果 十、律师宣读见证意见书 十一、主持人宣读本次股东大会决议 十二、主持人宣布会议结束 云南景谷林业股份有限公司董事会 二00 五年十一月二十三日 议案一： 关于云南景谷林业股份有限公司第二届董事会换届的议案 各位股东： 云南景谷林业股份有限公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司 章程》的规定，公司董事会向公司股东征询了董事候选人提名，并经公司第二届 董事会2005 年第十次临时会议审议通过，提名情况如下： 马春华先生（连任）、刘 军先生（连任）、罗永明先生（连任）、 尚四清先生（连任）、赵卫东先生（连任）、苏 坤女士（连任）、 贾林青先生（连任）、吴健身先生（连任） 管云鸿先生（新任） 其中：贾林青先生、吴健身先生、管云鸿先生为独立董事候选人。 以上董事候选人简历附后。 经对上述候选人进行合规性审核，拟将上述新一届董事会董事候选人提交公 司2005 年第二次临时股东大会审议批准。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2005 年11 月23 日 附件一：马春华先生等董事简历： 马春华：男，1969 年7 月9 日出生，回族，研究生，注册会计师、律师， 曾任北京会计师事务所部门经理、西南证券有限公司总裁助理、中泰信用担保有 限公司董事，云南景谷林业股份有限公司董事长。 刘军：男， 1966年8月1日出生，回族，毕业于北京经济学院安全工程系。 曾任北京畜牧局工商机械设备公司部门经理、北京新英通用电气公司、北京龙虎 泰山实业有限公司总经理。现任北京泰跃房地产开发有限公司总经理、中泰信用 担保有限公司董事长，云南景谷林业股份有限公司董事。 罗永明：男，1965 年7 月26 日出生，拉祜族，专科。曾任景谷傣族彝族自 治县人造板厂财务科科长、副厂长，景谷傣族彝族自治县林业企业总公司经销处 处长、副总经理。现任景谷傣族彝族自治县林业企业总公司总经理，云南景谷林 业股份有限公司董事。 尚四清：男，1965 年7 月2 日出生，汉族，学历:大学本科，1986.8-2003.9 任中信实业银行总行处长；2003.10 至今中泰信用担保有限公司副总裁，云南景 谷林业股份有限公司董事。 赵卫东：男，1967 年9 月 18 日出生，汉族，学历：硕士，1989.7-1993.5 任北京新型建筑材料总厂工程师；1993.5-1998.5 任北京市工程局排水公司工程 师；1998.5-2000.10 美国CN 科技投资公司项目经理；2000.10-2001.7 北京青 年创业投资公司项目经理；2001.7 至今中泰信用担保有限公司副总裁；云南景 谷林业股份有限公司董事。 苏坤