内蒙古北方重型汽车股份有限公司三届二十次董事会决议公告.pdfVIP

股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临 2010-004 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 三届二十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司以专人送达和电子邮件相结合 的方式于2010 年 3 月 8 日发出了召开三届二十次董事会会议通知。会 议以现场方式于 2010 年 4 月2 日在内蒙古包头万號国际酒店三楼会议 室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事 Roger Lo 先生缺席 表决，全体监事列席了会议，会议由董事长陈树清先生主持，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事通过举手和签字表决的方 式进行了表决，审议通过如下议案： 1、审议通过2009 年总经理工作报告； 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 、审议通过2009 年董事会工作报告； 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过2009 年财务决算报告； 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4 、审议通过2009 年度利润分配预案； 公司 2009 年度实现归属于母公司的净利润 48,960,001.37 元，按母 1 公司当年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,557,286.03 元，按 20% 提取任意盈余公积金 15,114,572.06 元，加上年初未分配利润 23,499,669.93 元，扣除已分配 2008 年度现金股利 13,600,000.00 元,实 际可供分配利润 36,187,813.21 元。 按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则，以合 并报表归属于母公司可供分配利润为基础，董事会提议 2009 年度利润 分配预案：以 2009 年总股本 17000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 0.90 元（含税），派发股利总额 15,300,000.00 元，剩余 利润 20,887,813.21 元结转以后年度。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、审议通过2009 年度报告正文及其摘要； 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6、审议通过2010 年财务预算报告； 2010 年，公司计划实现合并营业收入 19 亿元，其中：北方股份本 部计划实现营业收入 16.5 亿元，子公司阿特拉斯计划实现营业收入 3 亿元，有 5,000 万元为北方股份本部与阿特拉斯之间的内部销售，在合 并报表时将被抵消。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 7、审议通过关于公司与内蒙古北方装备有限公司签订《国有土地 使用权租赁协议》及年租金为 168 万元的议案（详见“临 2010-007 ” 公告）； 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事陈树清先生、李建平先生、蔺建成先生、薛继奎先生回 2 避表决。 8、审议通过关于公司与内蒙古北方重工业集团有限公司重新签订 《综合服务协议》的议案（详见“临2010-008 ”公告）； 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事陈树清先生、李建平先生、蔺建成先生、薛继奎先生回 避表决。 9 、审议通过关于对公司与内蒙古北方重工业集团有限公司 2009 年度日常关联交易事项未经审议部分予以追认的议案（详见“临 2010-009 ”公告）； 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事陈树清先生、李建平先生、蔺建成先生、薛继奎先生回 避表决。 10、审议通过关于公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2010 年 日常关联交易事项的议案（详见“临2010-010 ”公告）； 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事陈树清先生、李