广电电气第二届董事会第十八次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2013-017 上海广电电气（集团）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十八次会议（以下简称“本次临时董事会”）于2013 年6 月17 日以现场结合通 讯表决方式在上海市奉贤区环城东路123 弄1 号五楼会议室召开，会议应出席董 事11 名，实际出席董事11 名 （其中：8 名董事以通讯表决方式出席）。本次临 时董事会已于2013 年6 月12 日提前5 天书面通知各位董事。本次临时董事会由 董事长赵淑文女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 同意公司使用部分超募资金人民币35,084.318 万元永久性补充流动资金。