精华制药2012年年度报告.pdfVIP

精华制药集团股份有限公司2012 年度报告 精华制药集团股份有限公司 南通市港闸经济开发区兴泰路9 号 二○一二年年度报告 股票简称：精华制药 股票代码：002349 披露时间：2013 年4 月9 日 1 精华制药集团股份有限公司2012 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主 管人员)王剑锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 曹建林 董事 出差 周云中 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 精华制药集团股份有限公司2012 年度报告 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项 33 第六节 股份变动及股东情况 40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 46 第八节 公司治理 54 第九节 内部控制 60 第十节 财务报告 62 第十一节 备查文件目录 137 3 精华制药集团股份有限公司2012 年度报告 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交所 本公司、公司 指 精华制药集团股份有限公司 亳州康普、康普 指 精华制药亳州康普有限公司 江苏森萱、森萱 指 江苏森萱医药化工有限公司 上海苏通 指 上海苏通生物科技有限公司 季德胜科技 指 南通季德胜科技有限公司 柒号会所 指 泰兴市森萱柒号商务会所有限公司 药业公司 指 南通药业有限公司 季德胜中药研究所 指 南通季德胜中药研究所有限公司