832491 奥迪威 股票发行方案(更正后).pdfVIP

广东奥迪威传感科技股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2015-022 广东奥迪威传感科技股份有限公司 Audiowell Electronics (Guangdong) Co., Ltd. （住所：广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号） 股票发行方案 主办券商 （住所：云南省昆明市北京路155 号附1 号） 二〇一五年六月 广东奥迪威传感科技股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责。由此变 化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 广东奥迪威传感科技股份有限公司 股票发行方案 目 录 声 明 1 释 义 4 一、公司基本情况 5 二、发行计划 5 （一）本次发行目的5 （二）发行对象5 （三）发行价格和定价依据9 （四）发行股份数量及预计募集资金金额10 （五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况10 （六）本次发行股票的限售安排和自愿锁定承诺10 （七）本次发行募集资金用途10 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案10 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项11 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况11 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 11 四、其他需要披露的重大事项 11 五、附生效条件的股票认购协议内容摘要 11 （一）合同主体、签订时间11 （二）认购方式、支付方式11 （三）合同的生效条件和生效时间12 （四）合同附带的任何保留条款、前置条件12 （五）自愿限售安排12 （六）估值调整条款12 （七）违约责任12 2 广东奥迪威传感科技股份有限公司 股票发行方案 六、本次发行相关中介机构信息 12 （一）主办券商：红塔证券股份有限公司12 （二）律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所13 （三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）13 七、有关声明 14 3 广东奥迪威传感科技股份有限公司 股票发行方案 释 义 除非本股票发行方案另有说明，下列简称具有以下含义： 公司、本公司、奥迪威 指 广东奥迪威传感科技股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指