430121英福美股票发行方案.pdfVIP

股份简称：英福美 股份代码：430121 公告编号：2014-04-03 北京英福美信息科技股份有限公司 股票发行方案 推荐主办券商 福建省福州市湖东路268 号 二零一四年四月 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目录 一、公司基本信息4 二、发行计划4 （一）发行目的4 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排5 （三）发行价格及定价方法5 （四）发行数量及金额5 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响6 （六）股票限售安排6 （七）募集资金用途6 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案6 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项6 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况6 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析7 四、其他需要披露的重大事项7 （一）其他披露主要重大事项7 （二）股份认购协议书主要内容7 五、中介机构信息8 （一）主办券商：兴业证券股份有限公司8 （二）律师事务所：上海市建纬（北京）律师事务所9 （三）会计师事务所：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）9 六、有关声明9 一、公司基本信息 公司名称：北京英福美信息科技股份有限公司 （以下简称“英福美”或“公司”） 证券简称：英福美 证券代码：430 121 法定代表人：王卫 董事会秘书：刘晓春 注册地址：北京市朝阳区大屯路科技园南里-风林绿洲I乙号楼2204号（电子城科 技园集中办公区056号） 电话：010 传真：010 网址： 电子邮箱：ifm@ 股份公司登记日期：2011年12月29日 挂牌时间：2012年5月16日 二、发行计划 （一）发行目的 公司的主营业务是软件与信息服务外包、IT 应用解决方案服务和自有软件产 品销售等业务。本次募集资金部分用于进一步扩大国内市场生产经营规模，推广 公司研发产品销售，达到扩大软件产品市场份额之既定目标。部分用于补充公司 流动资金，这将提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 1、本次股票发行在册股东均自愿放弃股份优先认购权，并出具相应承诺书。 2 、本次股票发行新增1 名机构投资者，拟认购数量及方式如下： 序号 股东姓名或名称 拟认购股份数量（股） 认购方式 1 北京东方恒远投资管理有限公司 320,000 货币 合计 320,000 货币 3、本次发行新增认购人基本情况、与公司及主要股东的关联关系 本次发行新增认购人北京东方恒远投资管理有限公司系根据中华人民共和 国法律法规注册的有限公司，住所北京市海淀区车公庄西路甲 19 号华通大厦 806A。 本次发行新增认购人与英福美及其主要股东之间无关联关系。 （三）发行价格及定价方法 本次发行股票的发行价格为12.50 元/股。 根据公司2013 年度经北京天圆全会计师事务所审计并出具的标准无保留意 见的审计报告，公司 2013 年度经审计的净利润为-962,981.72