600096 云天化2012年年度股东大会会议资料.pdf

2012 年年度股东大会 会议资料 云南云天化股份有限公司 二○一三年五月 目 录 会议议程 2 2012 年董事会工作报告 1 2012 年监事会工作报告 10 2012 年财务决算报告 18 2013 年度财务预算方案 23 2012 年利润分配预案 26 关于聘请2013 年度公司审计机构的议案 27 关于公司2013 年度日常关联交易事项的议案 28 关于2013 年度对子公司对外融资提供担保的议案 30 云南云天化股份有限公司2012 年度独立董事述职报告 31 关于2012 年度对全资子公司云南天腾化工有限公司银行融资提供担保 的议案 40 关于2013 年度对控股子公司珠海富华复合材料有限公司银行融资提供 担保的议案 41 关于董事会换届选举的议案 42 关于监事会换届选举的议案 43 rgfjghjthg 2012 年年度股东大会会议资料 会议议程 1.宣布大会开始与到会人数和代表股数„„„„„„„„„„„„董事长 张嘉庆 2.大会有效性公证„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„公证员 3.作董事会《2012 年董事会工作报告》„„„„„„„„„„„„董事长 张嘉庆 4.作监事会《2012 年监事会工作报告》„„„„„„„„„„„ 监事会主席 梁洪 5.宣读2012 年度财务决算报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„工作人员 6.宣读2013 年度财务预算方案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„工作人员 7.宣读2012年度利润分配预案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„工作人员 8.宣读董事会《关于聘请2013 年度公司审计机构的议案》„„„„„„„工作人员 9.宣读董事会《关于公司2013 年度日常关联交易事项的议案》„„„„ 工作人员 10. 宣读董事会 《云南云天化股份有限公司 2012 年度独立董事述职报 告》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工作人员 11.宣读董事会 《关于 2012 年度对全资子公司云南天腾化工有限公司银行融资提供 担保的议案》 《关于2013 年度对子公司对外融资提供担保的议案》„„„工作人员 12.宣读董事会 《关于 2013 年度对控股子公司珠海富华复合材料有限公司银行融资 提供担保的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工作人员 13.宣读董事会《关于董事会换届选举的议案》„„„„„„„„„„„工作人员 14.宣读董事会《关于监事会换届选举的议案》„„„„„„„„„„„工作人员 15.2012 年年度报告及摘要 16.表决《2012 年董事会工作报告》 《2012 年监事会工作报告》 《2012 年度财务决 算报告》《2013 年度财务预算方案》《2012 年度利润分配预案》 《关于聘请 2013 年度公司审计机构的议案》《关于公司2013 年度日常关联交易事项的议案》《云南 云天化股份有限公司2012 年度独立董事述职报告》《2012 年年度报告及摘要》《关 于2012 年度对全资子公司云南天腾化工有限公司银行融资提供担保的议案》《关于 2013 年度对控股子公司珠海富华复合材料有限公司银行融资提供担保的议案》 《关 于2013 年度对子公司对外融资提供担保的议案》《关于董事会换届选举的议案》《关 于监事会换届选举的议案》 17.休会，统计表决结果 18.宣布表决结果„„„„„„„„„„„„„„„„„„„投票监票人和清点人 19.宣读《法律意见书》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„律 师 20.宣读《公证书》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„公证员 21.宣读《2012 年年度股东大会决议》 „„„„„„„„„„„„„„„工作人员 22.大会闭幕 2 rgfjghjthg 2012 年年度股东大会会议资料 2012 年董事会工作报告 各位股东： 早上好！