三九宜工生化股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告.pdf

证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2010－022 三九宜工生化股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本公司第五届董事会第十七次会议通知于2010 年4 月18 日以传真和电子邮件 方式向全体董事发出，会议于2010 年4 月28日上午9：00 在太原市长治路227号高 新国际大厦16层会议室召开。本次会议由公司董事长史跃武先生召集并主持，参加 会议应到董事八人，实到董事六人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 董事原建民先生、董事陈海旺先生因工作原因以传真方式行使表决。与会董事经过 认真讨论，以赞成8 票，反对0 票，弃权0 票审议通过了以下议案： 一、《2009 年年度报告及摘要》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 本议案须提交股东大会审议。 二、《2009年度董事会工作报告》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 本议案须提交股东大会审议。 三、《2009年度财务决算报告》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 本议案须提交股东大会审议。 四、《2009 年内部控制自我评价报告》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 详见巨潮资讯网()的本公司《关于公司内部控制的自我评估 报告》全文。 五、《2009 年度利润分配预案》 经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现归属于母公司净 利润2，328，376.86元，因子公司扶绥双林单采血浆有限公司资本公积金变动形成 的其他综合收益-21，827.54元，加年初未分配利润 -443，177，472.93元，本年度 可供分配的利润为 -440，870，923.61元。所以公司2009年度不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 本议案须提交股东大会审议。 六、 《公司董事会就2009年度财务报告所涉及带强调事项的说明》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 详见附件。 七、 《2010年第一季度报告》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 八、 《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 本公司拟续聘天健正信会计师事务所担任公司2010 年度财务会计报表的审计 机构，审计费为人民币60 万元。并拟请股东大会授权董事会办理审计约定书的签署 及支付手续。 本议案须提交股东大会审议。 九、《独立董事年报工作制度》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 十、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 十一、 公司2009 年年度股东大会召开时间另行通知 三九宜工生化股份有限公司董事会 二〇一〇年四月二十八日 附件：对天健正信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的审 计报告，公司董事会就所涉及事项做出说明： 天健正信会计师事务所为本公司2009年度报告出具了带强调事项段的无保留意 见的审计报告。在强调事项段中，天健正信认为：三九生化公司累计亏损巨大，大 额债务逾期未偿还、因对外担保事项被法院判决承担连带保证责任，导致资金压力 增大；子公司山西振兴集团电业有限公司停产，四川省长征药业股份有限公司大额 银行借款逾期未偿还，于2009年12月31日，累计亏损26，658万元。公司董事会现就 2009年度报告的带强调事项段的无保留意见的审计报告予以说明。 1、针对逾期借款，本公司正在积极与中国信达资产管理有限公司深圳办事处进 行协商，预计将以较低的折扣分次偿还本金以获得剩余本