某企业年度股东大会年会会议资料.pdfVIP

2012 年度股东大会年会 2012 年度股东大会年会 会议 资料 会议 资料 中华企业股份有限公司 中华企业股份有限公司 2012 年6 月18 日 目 录 2012 年度股东大会年会议程 1 2012 年度股东大会年会议事规则 3 2012 年度董事会工作报告 4 2012 年度监事会工作报告 9 2012 年度财务决算报告 13 2012 年度利润分配预案 15 2013 年度财务预算报告 16 关于聘请公司2013 年度审计机构的议案 17 关于公司2013 年度购买土地总金额的议案 18 关于公司对外担保计划的议案 19 关于公司 2012 年度日常关联交易实际发生额及 2013 年度预计日常关联交易 的议案 24 关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司 60%股权的议案 30 中华企业股份有限公司2012 年度独立董事述职报告 37 2012 年度股东大会年会表决注意事项 45 2012 年度股东大会年会议程 时间：2013 年6 月18 日（星期二）上午9：15 地点：上海市东湖路9 号3 楼会场 会议主持者：董事长朱胜杰先生 会议见证律师：上海通力律师事务所律师 会议议程： 一、 工作人员宣读股东大会议程、议事规则 二、 大会正式开始 三、 审议公司2012 年度董事会工作报告； 四、 审议公司2012 年度监事会工作报告； 五、 审议公司2012 年度财务决算报告； 六、 审议公司2012 年度利润分配预案； 七、 审议公司2012 年年度报告及其摘要； 八、 审议公司2013 年度财务预算报告； 九、 审议关于聘请公司2013 年度审计机构的议案； 十、 审议关于公司2013 年度购买土地总金额的议案； 十一、 审议关于公司对外担保计划的议案； 1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案； 2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案； 十二、 审议关于公司2012 年度日常关联交易实际发生额及2013 年度预计 - 1 - 日常关联交易的议案； 十三、 审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集 团）有限公司60%股权的议案； 十四、 宣读公司2012 年度独立董事述职报告； 十五、 股东代表发言； 十六、 报告本次会议出席情况； 十七、 推荐监票人； 十八、 对大会议案进行表决； 1、宣读表决注意事项 2、填写表决票、投票 十九、 工作人员检票、休会； 二十、 宣布表决结果； 二十一、 律师宣读见证意见； 二十二、 大会闭幕。 - 2 - 中华企业股份有限公司 2012 年度股东大会年会议事规则 为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》【证监发（2006）21 号】的 有关精神，现提出如下议事规则： 一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、根据公司章程规定，本次大会设立股东大会秘书处。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东 要求发言必须在股东代表发言议程开始前向大会秘书处登记并填写《股东 大会发言登记及股东意见征询表》。 四、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言时间原则上不超过 五分钟，发言不超过一次。 五、本次大会所审议议案采用书面投票方式进行表决。具体投票参见 《2012 年度股东大会年会表决注意事项》。 六、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰 乱大会的正常会议程序。 七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间控制在20 分钟以 内。