某资源控股公司年度股东大会会议资料.pdfVIP

盛和资源控股股份有限公司 2012 年度股东大会 会议资料 盛和资源·600392 二○一三年六月 600392 盛和资源控股股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 参 会 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登 记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告 有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的 报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东 发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行 发言。 5、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时 提案，需要在股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出 新的提案。 6、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员作出回 答，回答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会 结束后作出答复。 7、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益 的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 8、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参加 监票、清点，各位股东（股东代理人）在表决票上签名。表决票将按照持股数确 定表决权，在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数。超过或者 不填视为弃权。 9、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。 600392 盛和资源控股股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 盛和资源控股股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 会议时间：2013 年6 月26 日（星期三）下午 14:00 会议地点：成都市人民南路四段成都心族宾馆 会议主持人：董事长 胡泽松 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开会。 二、会议主持人报告出席股东人数及代表股份数，出席会议的董事、监事及 有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有效。 三、逐项审议下列议案： （1）关于审议《公司2012 年度董事会年度工作报告》的议案 （2）关于审议《公司2012 年度监事会年度工作报告》的议案 （3）关于审议《公司2012 年年度报告全文及摘要》的议案 （4）关于审议 《公司2012 年度财务决算报告》的议案 （5）关于审议《公司2012 年度利润分配预案》的议案 （6）关于审议 《批准长期供货之框架合同书》的议案 （7）关于审议《续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构》的议案 （8）关于审议《公司2013 年度投资计划》的议案 （9）关于审议 《公司董监高薪酬管理制度》的议案 （10）关于审议《公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划》的议案 （11）关于审议《修改监事会议事规则》的议案 600392 盛和资源控股股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 （12）关于审议《发行银行短期融资券》