某玻璃集团公司年度股东大会会议资料.pdfVIP

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年度股东大会资料 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年度股东大会 会 议 资 料 二O 一三年六月 1 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年度股东大会资料 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年度股东大会议程 现场会议时间：2013 年6 月25 日（星期二）下午14:00 现场会议地点：本公司总部办公楼（上海市浦东新区张东路1388 号4-5 幢） 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票时间：2013 年6 月25 日（星期二）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。 主持人：林益彬董事长 一、 会议审议事项 1. 审议《2012 年年度报告（全文及摘要）》 2. 审议《2012 年度利润分配预案》 3. 审议《2012 年度财务决算和2013 年度财务预算报告》 4. 审议《关于2013 年度日常关联交易预计的议案》 5. 审议《关于为子公司提供担保的议案》 6. 审议《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》 7. 审议《2012 年度董事会工作报告》 8. 审议《2012 年度监事会工作报告》 9. 审议《2012 年度独立董事述职报告》 10. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 11. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 12. 审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 13. 审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》。 14. 审议《关于与上海建筑材料（集团）总公司签署附生效条件的股份认 购合同的议案》 15. 审议《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》 16. 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的 议案》 17. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 关事宜的议案》 18. 审议《关于发展常熟加工项目的议案》 19. 审议 《关于华东耀皮技术改造项目的议案》 20. 审议 《关于修改章程利润分配相关条款的议案》 21. 审议《提请股东大会批准上海建筑材料（集团）总公司免于以要约收 购方式增持公司股份的议案》 22. 审议《关于修订募集资金管理办法的议案》 2 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年度股东大会资料 23. 审议 《关于修改公司章程相关条款的议案》 24. 审议 《关于批准天津合资企业项目及注资的议案》 二、 股东代表发言、提问时间 三、 宣读《投票表决说明》，提名、通过现场计监票工作人员 四、 现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票、投票 五、 监票人、计票人统计现场会议表决情况 六、 宣布现场表决结果 七、 将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待与网络投票合并的表决结 果 八、 接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果，宣读合并表决结果 九、 宣读本次大会决议 十、 律师发表关于本次股东大会的法律见证意见 十一、 大会闭幕 3 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年度股东大会资料 上海耀皮玻璃集 团股份有限公