某动力股份有限公司年度股东大会会议材料.pdfVIP

江苏江淮动力股份有限公司 江苏江淮动力股份有限公司 2012年度股东大会会议材料 2012年度股东大会会议材料 （股票代码：000816 ） 二○一三年三月二十六日 江苏江淮动力股份有限公司2012 年度股东大会会议材料 目 录 目 录0 会议议程2 议案一 《公司2012 年年度报告全文及摘要》3 议案二 《公司2012 年度董事会工作报告》4 议案三 《公司2012 年度监事会工作报告》7 议案四 《公司2012 年度财务决算报告》10 议案五 《公司2012 年度利润分配方案》13 议案六 《关于公司2013 年度申请银行综合授信额度的议案》14 议案七 《关于聘请公司2013 年度审计机构的议案》15 议案八 《关于为全资子公司提供担保的议案》16 议案九 《关于修改公司章程的议案》17 议案十 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》18 议案十一 《关于补充公司2013 年非公开发行股票方案的议案》20 议案十二 《公司非公开发行A 股股票预案（补充修订版）》22 议案十三 《关于同意公司与江苏江动集团有限公司签订2013 年非公开发行A 股附条件生 效股份认购合同的议案》23 议案十四 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》28 议案十五 《关于提请股东大会批准江苏江动集团有限公司免于以要约方式增持股份的议 案》29 议案十六 《非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告》30 议案十七 《公司前次募集资金使用情况报告》31 议案十八 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》 32 1 江苏江淮动力股份有限公司2012 年度股东大会会议材料 会议议程 会议召集人：公司董事会 现场会议时间：2013 年4 月18 日14:00 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年4 月 18 日的交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2013 年4 月17 日15：00 至2013 年4 月18 日15：00 期间的任意时间。 现场会议地点：江苏省盐城市环城西路213 号公司办公楼二楼会议室 议程内容 一、宣布会议开始 二、统计到会股东（代理人）人数及所持股份 三、审议会议议案 四、选举计票人和监票人 五、对议案现场表决、计票、监票 六、宣布现场表决结果 七、独立董事作述职报告 八、股东发言及回答股东提问 九、合并计算网络投票和现场投票结果 十、宣布本次会议表决结果 十一、形成公司2012 年度股东大会决议 十二、见证律师宣读法律意见书 2 江苏江淮动力股份有限公司2012 年度股东大会会议材料 议案一 《公司2012 年年度报告全文及摘要》 具体内容请见公司于2013 年3 月23 日在巨潮资讯网 （ ） 披露的《江苏江淮动力股份有限公司2012 年度报告》及《江苏江淮动力股份有 限公司2012 年度报告摘要》。 3 江苏江淮动力股份有限公司2012 年度股东大会会议材料 议案二 《公司2012 年度董事会工作报告》 2012 年，国内外经济环境发生深刻变化，世界经济仍未从2008 年金融危机 阴影中完全走出，中国经济近三十年持续高速增长势头面临挑战。国内农机行业 增幅回落，煤炭和有色金属市场变化激烈。在总体偏紧的宏观经济形势下，企业 的微观经营面临着激烈的市场竞