安泰科技：第四届董事会第十五次会议决议公告 2010-03-16.pdfVIP

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2010-002 转债代码：125969 转债简称：安泰转债 安泰科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于 2010 年 2 月 26 日以书面形式发出，据此通知，会议于2010 年 3 月 12 日—13 日召开。会议应 出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。 会议由公司董事长干勇先生主持。本次会议符合 《公司法》和本公司章程等规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 一、《安泰科技2009 年度总裁工作报告》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《安泰科技2009 年度财务决算报告》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需经公司股东大会审议通过。 三、《安泰科技2009 年度利润分配预案》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据天职国际会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司 2009 年度 合并报表实现的归属于母公司股东的净利润 171,168,017.42 元，母公司实现净利 润 154,981,928.15 元。按有关规定提取 10%的法定盈余公积金 15,498,192.82 元， 根据公司第四届董事会第十五次会议通过的利润分配预案，按 10%的比例计提任 意盈余公积金 15,498,192.82 元；加期初未分配利润 144,831,474.76，减去本年实 施 2008 年度现金派发的 35,301,094.40 元，本年度可供分配的利润为 233,515,922.88 元。本年度末母公司资本公积金余额为 1,205,745,169.72 元。本 年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），并每 10 股 送红股 1 股，资本公积金每 10 股转增股本 7 股。 本议案需经公司股东大会审议通过。 四、《安泰科技2009 年年度报告》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需经公司股东大会审议通过。 五、《安泰科技2009 年度董事会工作报告》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需经公司股东大会审议通过。 六、《安泰科技2009 年度社会责任报告》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 七、《安泰科技内控制度自我评价报告》及《关于安泰科技股份有限公司内 部控制的专项报告》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会认为： 经对照深交所《上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事 项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已 建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有 效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。 公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截 止至 2009 年 12 月 31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全 的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司 的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完 整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构， 提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。 八、《前次募集资金使用情况报告》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需经公司股东大会审议通过。 九、《控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 十、《关于聘任天职国际会计师事务所为公司2009 年度及2010 年度审计机 构议案》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需经公司股东大会审议通过。 十一、《关于2010 年度日常经营性关