武汉健民：内部控制制度(2011年12月) 2011-12-14.pdfVIP

武汉健民药业集团股份有限公司武汉健民药业集团股份有限公司 武汉健民药业集团股份有限公司武汉健民药业集团股份有限公司 内 内 部部 控控 制制 制制 度度 内内 部部 控控 制制 制制 度度 第一章第一章 总则 总则 第一章第一章 总则总则 第一条 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益，根据 《公司法》、 《企业内部控制基本规范》、 《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《公司章程》的有关规 定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司各控股子公司。 公司参股子公司可以参照本制度建立和实施内部控制。 第三条 本制度所称内部控制，是公司为了保证公司战略目标的 实现，而对