湖北回天胶业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300041 证券简称：回天胶业 公告编号：临2010-010 湖北回天胶业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天胶业股份有限公司监事会第五届监事会第三次会议2010 年4月8 日以邮 件方式发出通知，于2010年4月19 日在公司二楼会议室以现场的方式召开, 应出席会 议监事3名,实际出席会议监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席陈其才先生主持。经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司监事会2009年度工作报告》的议案 详见2010年4月21日证监会指定网站披露的《公司2009 年度报告》第八节。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本报告尚需提交公司2009 年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司2009年度财务决算》的议案 报告期内，公司实现营业总收入23,860.17万元，比去年同期增长8.57%；利润总 额5,206.01万元，较上年同期增长39.84%。归属于母公司的净利润5,073.98万元，较 上年同期增长43.54%。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》的议案 经大信会计师事务有限公司审计，湖北回天胶业股份有限公司 2009 年实现净利润 总额 50,739,829.20 元（合并报表）,提取法定盈余公积 3,312,821.38 元，加上年初未分配 利润 50,023,621.30 元，2009 年度末未分配利润合计为 97,450,629.12 元（合并报表）, 其中母公司 2009 年末未分配利润为 47,926,038.38 元。利润分配方案如下： 以公司2009 年末总股份 6599.8016 万股为基数，每 10 股派发现金股利 5 元（含税）， 共计派发 32,999,008.00 元，剩余未分配利润 14,927,030.38 元,滚存至下年度分配。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。 四、审议通过了《公司2009年内部控制自我评价报告》的议案 监事会认为：公司董事会关于2009 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反 映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实 可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。 详见2010年4月21 日证监会指定网站披露的相关内容。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《公司2009年度报告和摘要》的议案 经审核，监事会认为董事会编制的湖北回天胶业股份有限公司2009 年年度报告及 摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见2010 年4月21日证监会指定网站和《证券时报》披露的相关内容。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。 六、审议通过了《公司续聘审计机构》的议案 经公司全体独立董事事前认可，拟继续聘请大信会计师事务有限公司担任公司2010 年度会计报表审计机构，聘期一年。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。 七、审议通过了《公司有机硅胶粘剂和密封胶建设项目增加实施主体》的议案 详见2010年4月21 日证监会指定网站披露的相关内容。 公司《招股说明书》“第十一节募集资金运用”披露，该项目由公司负责实施，并 在湖北省襄樊国家高新技术产业开发区兴建。公司拟增加募集资金投资项目的实施主 体，由公司和上海回天、广州回天共同实施。 监事会认为：上述募投项目增加实施主体是合理的、必要的，符合公司发展规划和 实际经营需要。有利于加