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万鸿集团股份有限公司 2005 年年度报告 万鸿集团股份有限公司  600681  2005年年度报告 二〇〇六年一月二十五 日 万鸿集团股份有限公司 2005 年年度报告 目 录 一、重要提示1  二、公司基本情况简介 2  三、会计数据和业务数据摘要3  四、股本变动及股东情况5  五、董事、监事和高级管理人员 8  六、公司治理结构  12  七、股东大会情况简介 14  八、董事会报告 16  九、监事会报告25  十、重要事项26  十一、财务会计报告 31  十二、备查文件31 万鸿集团股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示  1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  2、公司全体董事出席董事会会议。  3、武汉众环会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关 事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 武汉众环会计师事务所对本公司 2005 年度财务报告进行了审计并出具了无保留有强调事项的审计 报告： “如会计报表附注 （十一）．11所述，万鸿集团累计亏损数额巨大，已严重资不抵债，难以偿还到 期债务，且存在数额巨大的对外担保及诉讼事项，大部分资产被抵押和冻结查封，可能无法在正常的经 营过程中变现资产、清偿债务。万鸿集团已在会计报表附注（十一）．11 中披露了拟采取的改善措施， 但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。 ”本段内容并不影响已发表的审计意见。  4、公司负责人张海生，主管会计工作负责人魏振富，会计机构负责人（会计主管人员）卢彦勤声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 万鸿集团股份有限公司 2005 年年度报告 二、公司基本情况简介  1、公司法定中文名称：万鸿集团股份有限公司 公司英文名称：WINOWNER GROUP CO.,LTD.  2、公司法定代表人：张海生  3、公司董事会秘书：许伟文 联系地址：武汉市武昌武珞路 28 号长信大厦 电话：027 传真：027 E­mail：stock@  4、公司注册地址：汉阳龙阳大道特 8 号 公司办公地址：武汉市武昌武珞珞 28 号 邮政编码：430060  公司国际互联网网址：  公司电子信箱：stock@  5、公司信息披露报纸名称： 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：/  公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书办公室  6、公司 A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A股简称：ST万鸿 公司 A股代码：600681  7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992年 3 月 18 日 公司首次注册登记地点：湖北省武汉市 公司法人营业执照注册号：4201001101183  公司税务登记号码：420105177674772  公司聘请的境内会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉市国际大厦 B 座 16 楼 万鸿集团股份有限公司 2005 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据