露天煤业：第三届董事会第五次会议决议公告 2010-03-09【荐】.pdfVIP

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2010003 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年2月24 日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第五次会议的通知，会议于 2010年3月7日在通辽市科尔沁迎宾馆以现场表决的方式召开。公司现有董事12 名，其中董事张遐先生，独立董事孔雨泉先生因公务原因未能亲自出席董事会, 分别以书面形式委托董事王大庆先生、独立董事胡三高先生代为表决，共有10 名董事参加现场表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采 用记名投票表决方式，审议通过了如下事项： 一、审议《公司2009年度董事会工作报告》 董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。 该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。 公司董事会独立董事才庆祥、穆延荣、胡三高、孔雨泉提交了《2009年度 独立董事述职报告》。 二、审议《公司2009