股东会决议(变更).docVIP

北海 有限公司 股东会决议 出席会议股东： 1、自然人股东：XXX、XXX， 2、 XX公司股东代表： 、 。 列席会议新增股东：1、自然人股东：XX 、2、 XX公司股东代表： 、 。（注：没有法人股东的，删除“公司股东代表”， 没有股东变更的，删除“列席会议新增股东”一行） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，北海 有限公司于 年 月 日在公司会议室召开股东会议。出席及列席本次会议的股东共 人（注：没有股东变更的，删除“及列席”），代表公司股东100%的表决权，所作决议经公司股东表决权 100%通过。决议事项如下： 一、同意原股东 将占公司部分注册资本的 %的股权，共 万元的出资以 万元转让给新股东 。其它股东一致同意放弃优先受让权。股东和股权变更前后，公司以其全部财产对公司的债务承担责任，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。 二、同意新旧股东签订的所有股权转让合同的内容。 三、同意变更公司类型，由 （旧公司类型） 变更为（新公司类型） 。 四、同意公司名称变更为：北海 有限责任公司。 自核准变更之日起，原北海 有限责任公司的全部债权债务均由变更后的北海 XXX有限公司承继。 五、同意公司经营范围变更为： 。 六、同意公司住所迁至：北海市××区××路××号。（具体地址） 七、同意增加公司注册资本。由原注册资本 万元增至 万元，增加注册资本 万元，由全体股东按出资比例增资，全部为货币出资，其中股东 增加注册资本 万元，出资时间： 年 月 日，股东 增加注册资本 万元，出资时间： 年 月 日，其他股东一致同意放弃优先购买公司新增的注册资本。 八、同意增加公司实收资本。由原实收资本 万元增至 万元，增加实收资本 万元，全部为货币出资。其中股东 增加实收资本 万元，股东 增加实收资本 万元，增加实收资本后，公司实收资本占注册资本 %。 九、同意减少公司注册资本。由原注册资本 万元减至 万元，减少注册资本 万元。其中股东 减少注册资本 万元，股东 减少注册资本 万元。[注：减少注册资本，应提交验资报告、审计报告、财产清单（包括动产、不动产），提交在报刊刊登的减资公告和载明清算结果及债权债务处理方案或债务担保证明：债务担保证明，且内容须明确表述为：对于减资前的债务，各股东以设立登记时认缴的出资额为限承担责任] 十、同意减少公司实收资本。由原实收资本 万元减至 万元，减少实收资本 万元。其中股东 减少实收资本 万元，股东 减少实收资本 万元。 十一、确认上述变更后公司各股东认缴的出资额和出资比例为： 张×× ××万元 占注册资本的××% 李×× ××万元 占注册资本的××% 十二、公司新的股东会成立。调整公司原有的经营管理机构,变更公司法定代表人。免去XXX的公司执行董事、法定代表人、经理职务，免去XXX的公司监事职务。选举 为公司执行董事、法定代表人，聘任 为公司经理，选举XXX为公司监事。 十三、同意变更公司营业期限。由原营业期限 年变更为 年，从营业执照成立日期签发之日起计算。 十四、同意变更公司出资方式。股东 由实物出资变更为货币出资，股东 由实物出资变更为货币出资。 十五、同意变更公司出资时间。股东XXX原出资时间由2009年X月X日变更为2009年X月X日。股东XXX原出资时间由2009年X月X日变更为2009年X月X日。 十六、变更股东姓名。股东 姓名变更为 。 十七、同意增加新股东 。新股东 增资 万元。 十八、撤销公司董事会，改设执行董事。免去XX、XX 、XX的公司董事职务，选举XXX为公司执行董事、法定代表人。撤销公司监事会，改设监事1名。免去XX、XX 、XX的公司监事职务，选举XX为公司监事,免去XX的公司经理职务，聘任XX为公司经理。 十九、补发企业法人营业执照正副本。我公司办公人员因保管不慎遗失企业法人营业执照正副本，已于2009年X月X日在《北海日报》刊登了遗失公告，声明作废，向工商局申请补发企业法人营业执照正副本。因