有限责任公司(合资)章程——董事会、监事会.docVIP

有限公司 章 程 年 月 目 录 第一章 公司名称和住所 公司经营范围公司注册资本股东的名称、出资方式、出资额股东的权利和义务公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第九章 公司财务、会计及利润分配制度 第十章 劳动人事制度 第十一章 公司的解散事由与清算办法股东认为需要规定的其他事项 ? 根据《中华人民共和国公司法》（下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由出资设立（以下简称“公司”），特本章程。第一章公司名称和住所 第一条 公司名称： 第二条 公司住所： 第二章公司经营范围 第三条 公司经营范围：第三章公司注册资本 第四条 公司注册资本：公司增加、减少及转让注册资本，由股东。公司减少注册资本，还应当自作出之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告一次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章股东的名称、出资方式、出资额 第五条 股东的姓名、出资方式出资额如下：股东 注册号码 出资方式 出资额 出资比例 出资时间 股东于登记前一次足额缴纳认缴的出资额。 第五章股东的权利和义务 第条（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）、监事，决定报酬事项；（三）审议的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出；（八）对发行公司债券作出；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出；（十）修改公司章程?? 第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第条行使下列职权：（一）向股东报告工作；（二）执行股东；（三）审定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；制定公司的基本管理制度 （一）组织制订董事会运作的各项规章制度； （二）召集和主持董事会会议； （三）提出董事会会议的议题、议程和重要议题的原则意见； （四）督促、检查董事会决议的实施情况，并向董事会报告； （五）签署依法应由董事长签署或董事会授权董事长签署的文件； （六）法律法规、公司章程和董事会赋予的其他职权。 第十四条 董事会设立董事会秘书，负责董事会会议的筹备、文件保管和立卷归档以及公司股东的资料管理，办理董事会日常事务性工作。 第十五条 董事会例会每年不少于召开2次。董事长或三分之一以上的董事提议，可以召开董事会临时会议。 第十六条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十七条 召集董事会会议，应于会议召开十五日前书面通知全体董事，董事应以书面方式上报董事会议案意见；临时董事会会议应于会议召开五日前通知全体董事。 第十八条 董事会会议应有三分之二以上的董事出席方可举行。董事不能出席会议可以书面委托公司其他董事代为出席会议并按照授权行使表决权。 第十九条 董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会对会议所讨论的事项做出决议，必须经全体董事的过半数同意方能通过。 第二十条 董事会应当对所议事项的决定做成会议纪录，出席会议的董事应当在会议纪录上签名。委托代理的，由代理人签字。 第二十一条 董事会的决议应符合国家法律、法规、政策和公司章程。 违反国家法律、法规、政策和公司章程做出决议，致使公司遭受严重损失的，参与决策的董事对公司承担赔偿责任，但能证明在表决时曾表明异议并记载于会议纪录的董事，可以免除责任。 第二十二条 由全体董事一致同意签署的书面决议与董事会通过的决议具有同等效力。 第条 公司设经理名，由行使下列职权： 第十条 公司应当依照法律法规和有关主管部门的规定建立财务会计制度，依法纳税。??第十条 公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经中国注册会计师审查验证。财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：??（一）资产负债表；（二）损益表；（三）财务状况变动表；（四）财务情况说明书；（五）利润分配表。??第条 公司按照股东的出资比例分配。??第条 公司公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。第章公司的解散事由与清算办法 第条 公司，。 第条公司有下列情形之一的，可以解散： （）股东解散； （）公司章程规定的其他解散事由出现； （）因公司合并或者分立需要解散； （）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （）人民法院依照公司法的规定予以解散。 第条 公司解散时，应依《公司法》的规定成立